Raport MONEYVAL: R. Moldova a îmbunătățit măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului – DOC
R. Moldova a îmbunătățit măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, demonstrând un progres în ceea ce privește nivelul de conformitate cu standardele FATF (Grupul de Acțiune Financiară Internațională), concluzionează MONEYVAL, organismul de combatere a spălării banilor al Consiliului Europei, într-un raport de monitorizare publicat vineri, 10 iunie.
Potrivit raportului, măsurile pozitive luate de autorități au dus la creșterea ratingului țării de la „parțial” la „în mare măsură” în patru domenii legate de activitățile întreprinderilor, precauțiile privind clientela și de persoanele expuse politic. Cu toate acestea, în domeniul tehnologiilor informaționale, unde au fost introduse noi cerințe internaționale pentru activele virtuale, ratingul R. Moldova a retrogradat.
Totodată, raportul examinează o serie de măsuri legislative, de reglementare și instituționale introduse de R. Moldova în ceea ce privește obligațiile față de clienți, inclusiv în legătură cu persoanele expuse politic. Din cauza limitărilor procedurale, MONEYVAL nu a evaluat gradul de implementare a acestora în practică.
Printre evoluțiile pozitive identificate de MONEYVAL se numără extinderea domeniului de aplicare al entităților obligate să îndeplinească cerințele de precauție privind clientela. De asemenea, au fost remediate deficiențele identificate anterior în ceea ce privește necesitatea de a spori măsurile de precauție pentru țările cu risc ridicat. De asemenea, R. Moldova a luat măsurile necesare în domeniul persoanelor expuse politic în vederea îmbunătățirii cerințelor pentru instituțiile financiare.
Conform raportului, există în continuare „deficiențe minore, inclusiv cele referitoare la definiția persoanelor apropiate ale persoanelor expuse politic și la lipsa unor cerințe de precauție privind clientela în anumite sectoare”.
MONEYVAL susține că, în termen de un an, R. Moldova ar trebui să prezinte un raport cu privire la progresele înregistrate în vederea consolidării punerii în aplicare a măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.
