Peste 20 de percheziții, într-un dosar de evaziune fiscală de aproximativ 200 de milioane de lei. Ce legătura are compania investigată cu Ilan Șor și Aeroportul Chișinău
Oamenii legii au anunțat că investighează o amplă schemă de evaziune fiscală estimată la circa 200 000 000 de lei, comisă în perioada 2016–2022 de către o companie cu sediul în municipiul Chișinău. Conform surselor ZdG este vorba despre Aerofood, compania este afiliată condamnatului fugar Ilan Șor.
Potrivit autorităților, compania vizată de anchetă activează în domeniul alimentației publice și deține zeci de patiserii, cafenele, restaurante și magazine, inclusiv în orașele Comrat și Orhei, precum și prestează servicii de alimentație aeroportuară.
ZdG l-a sunat de mai multe ori pe Veaceslav Cerneț, administratorul legal al Aerofood, dar acesta nu a răspuns la apeluri. Societatea cu răspundere limitată a fost fondată în iulie 2014 și este deținută în prezent de acesta și de alte trei persoane – Mihail Șver, Liubovi Bublii, Anghelina Fleaghina.
Opt persoane sunt vizate în dosarul penal – atât bărbați, cât și femei, cu vârste cuprinse între 30 și 55 de ani. Aceștia ar fi avut roluri diverse în cadrul schemei – de la administratori nominali și contabili, până la coordonatori ai unităților comerciale, persoane interpuse sau tehnicieni IT, implicați în manipularea și ascunderea evidenței reale a încasărilor.
Conform unui comunicat de presă emis miercuri, 18 iunie, de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în baza probatoriului acumulat, în luna aprilie 2025, precum și săptămâna trecută, au fost efectuate peste 20 de percheziții. Acestea s-au desfășurat la sediile și unitățile comerciale ale companiei, precum și la domiciliile și în mijloacele de transport ale mai multor figuranți implicați în schema infracțională.
Presa a scris anterior că au fost făcute percheziții la OrheiLand, parcul de distracții fondat de Ilan Șor.
În urma perchezițiilor desfășurate la Chișinău și Orhei ar fi fost ridicate:
• documente contabile (inclusiv evidențe paralele);
• înscrisuri de ciornă relevante cauzei;
• mijloace financiare nedeclarate;
• telefoane mobile, laptopuri și blocuri de sistem;
• dispozitive electronice care conțin informații despre activitatea infracțională.
ZdG a scris, în decembrie 2024, că Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională a emis o decizie de retragere a actelor permisive ale companiei „Aerofood” SRL, care a donat sute de mii de lei fostului Partid „Șor” și care a fost inclusă de Serviciul de Informații și Securitate într-o listă a persoanelor și entităților asociate lui Ilan Șor.
Compania „Aerofood”, care administra mai multe localuri în incinta Aeroportului Internațional Chișinău, a anunțat despre sistarea activității din data de 28 februarie 2025, în restaurantul Plai, aflat la etajul 2, precum și în unitățile de alimentație publică „Air Cafe” și Business Lounge, din zona sterilă a aerogării
- Compania care deține restaurantele din Aeroportul Chișinău anunță că-și încetează activitatea: „Decizia este unilaterală, nejustificată și aparține aerogării”
- Donatori ai Partidelor „Șor” și „Șansă”, foști angajați ai „Avia Invest”, inculpați în dosarul privind concesionarea Aeroportului, rude ale unor demnitari. Cine sunt angajații Aeroportului, trecut de mai bine de un an în gestiunea statului
