Firme din lista Kroll: „Danmira SRL”
Conform informațiilor de la CÎS, un alt beneficiar de credite, „Danmira” SRL a fost înregistrat pe 19 noiembrie 2012, fondator și adiministrator unic fiind Natalia Răilean. SRL-ul se află pe str. Meșterul Manole, 12, în clădirea SA „Alimentarmaș”, acolo unde se oferă în chirie mai multe oficii. Firma „Danmira” SRL, cea care a obţinut credite de la Banca Socială în valoare de 29,6 milioane USD, 101 milioane de euro şi 720 milioane de lei, înregistrată acum (martie 2015) pe numele Nataliei Răilean Vladimir, a fost înregistrată iniţial, în noiembrie 2012, pe numele lui Tudor Negru Vasile, din s. Cârpeşti, r. Cantemir, cetăţean al R. Moldova, studii medii speciale, fondator la ÎI „Negru Tudor”, nesupus militar, căsătorit şi domiciliat în oraşul Cantemir, str. Luceafărul nr. 21. Interesant este faptul că firma „Danmira” SRL a fost fondată pe 19 noiembrie 2012, perioadă în care fondatorul era judecat, într-un dosar instrumentat de Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) şi examinat la Judecătoria Cantemir. Sentinţa pe acest caz a fost pronunţată pe data de 13 noiembrie 2012, cu doar 6 zile înainte ca firma să fie fondată şi înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS). Coincidenţă sau nu, Tudor Negru, în urma sentinţei, a fost eliberat de răspundere penală şi amendat cu 3 mii de lei, după ce în prealabil şi-a recunoscut vina. Negru era învinuit că ar fi primit mită în valoare de 550 de euro pentru a perfecta şi elibera certificate de studii.
