DOC/ Răspunsul Guvernului, întrebat despre suma totală achitată companiei Kroll
Guvernul nu deține informații despre banii achitați de stat companiei Kroll pentru investigarea furtului din sistemul bancar. Cel puțin acest lucru denotă dintr-un răspuns primit de la Guvern, după ce am solicitat să ne spună suma totală achitată companiei pentru realizarea investigațiilor.
În solicitare, am întrebat Guvernul de ce date dispune privind banii plătiți pentru Kroll, iar în cazul în care nu poate să ne ofere informația, să ne explice motivul.
Guvernul a răspuns că nu poate să ne ofere altă informație decât procesul-verbal al ședinței din 15 ianuarie a Comitetului Național de Stabilitate Financiară, la care se recomanda BNM-ului contractarea companiei Kroll.
„Referitor la obținerea altor informații suplimentare la tema dată, urmează să vă adresați la Banca Națională a Moldovei”, este menționat în răspunsul Guvernului pentru ZdG.
Potrivit documentului, la ședința din 15 ianuarie 2015 a Comitetului Național de Stabilitate Financiară au participat șapte persoane:
- Iurie Leancă – prim-ministru, președinte al Comitetului;
- Dorin Drăguțanu – guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, vicepreședinte al Comitetului;
- Andrian Candu – viceprim-ministru, ministru al Economiei;
- Anatol Arapu – ministru al Finanțelor;
- Artur Gherman – președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare;
- Eduard Usatîi – director general executiv al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
- Roman Cazan – secretar general adjunct al Guvernului.
La ședință, Dorin Drăguțanu a informat Comitetul că a trimis cereri de ofertă pentru servicii de investigații preliminare la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank în adresa a cinci firme internaționale: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Kroll și Pricewaterhouse, iar până la 12 ianuarie 2015, când a intervenit termenul-limită de depunere a ofertelor, au fost recepționate doar patru dosare.
Firma care avea să fie selectată urma să furnizeze pe parcursul a patru săptămâni o strategie de investigare detaliată a tranzacțiilor suspecte și de recuperare a activelor celor trei bănci.
În urma audierii ofertelor, membrii Comitetului au luat decizia, în unanimitate, de a recomanda Băncii Naționale a Moldvei să contracteze compania Kroll.
„Având în vedere faptul că în cadrul ședințelor anterioare, Comitetul Național de Stabilitate Financiară a recomandat Băncii Naționale a Moldovei să contracteze o companie cu renume mondial pentru servicii de investigații la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, iar la moment Banca Națională a Moldovei se află la faza finală de contractare a acestor servicii, Comitetul Național de Stabilitate Financiară recomandă contractarea companiei Kroll”, este motivată decizia Comitetului din 15 ianuarie 2015.
Sumele achitate consorțiului Kroll și Steptoe & Johnson, contractat de R. Moldova pentru efectuarea ambelor etape ale investigației privind furtul din sistemul financiar-bancar, nu au fost făcute anterior publice de autorități, invocându-se clauze contractuale.
Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.
Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.