Cine este administratorul firmei care livrează flori, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Procuratura Generală (PG) anunță că administratorul unei firme, specializată în comerţul cu flori, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, ambele infracţiuni comise în proporţii deosebit de mari. Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală atât în privinţa inculpatului, cât şi în privinţa persoanei juridice, pe care acesta o administra.

Deși nu se menționează în comunicatul PG, persoana vizată de procurori este Igor Botnariuc, fondatorul și administratorul companiei „Best Flowers” SRL, cea care gestionează site-ul www.livrareflori.md, înregistrat de același Igor Botnariuc în 2010.

PG anunță că, potrivit probatoriului acumulat de procurori, în perioada octombrie 2014 – decembrie 2015, administratorul Societăţii Comerciale „Best Flowers” SRL, fiind conştient de faptul primirii pe conturile bancare personale a plăţilor pentru activitatea desfăşurată, nu a inclus în venitul brut, venitul obţinut din activitatea de întreprinzător în sumă de 4 536 677 lei şi nu a prezentat declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), fapt care a condiţionat diminuarea şi neachitarea impozitului pe venit obţinut din activitatea de întreprinzător în sumă de 448 367 lei.

De asemenea, acesta nu ar fi reflectat în registrul de livrări şi în declaraţia privind TVA, taxa pe valoare adăugată în sumă de 1 432 334 lei, din volumul de livrări în sumă de 7 441 784 lei, echivalentul cărora a fost transferat de clienţii SC „Best Flowers” SRL în conturile bancare personale ale administratorului. Astfel, ca urmare a acţiunilor ilicite ale administratorului firmei, la bugetul de stat nu au fost plătite impozite şi taxe în sumă totală de 1 880 701 lei, anunță Procuratura Generală.

De asemenea, în aceiaşi perioadă, inculpatul ar fi organizat transferul de către clienţii firmei pe contul bancar personal a plăţilor în sumă de 363 024 euro, echivalentul a 7 738 938 lei, efectuate on-line pe pagina www.livrareflori.md, pentru bunurile livrate şi serviciile prestate de SC „Best Flowers”.

În luna ianuarie, Igor Botnariuc apărea într-un articol pe portalul bani.md, vorbind despre afacerea sa, foto: bani.md

Totodată, în scopul eschivării de la achitarea impozitului, acesta a organizat transferul de către clienţii firmei pentru bunurile livrate şi serviciile prestate, prin intermediul sistemelor de plăţi „Western Union”, „Money Gram”, „Unistream” şi „Zolotaia Corona” a plăţilor pe conturile bancare personale în sumă de 179 204 lei, 8 915 dolari SUA, 34 485 euro, 142 790 ruble, echivalentul a 1 153 347 lei. Banii plasaţi pe conturile sale bancare i-a folosit în scopuri personale, iar venitul obţinut din activitatea de întreprinzător nu l-a declarat în modul stabilit de lege, fapt care a condus la diminuarea şi neachitarea de către firma pe care acesta o administra a impozitului pe venit şi a taxei pe valoare adăugată în sumă totală de 1 880 701 lei, ceea ce constituie proporţii deosebit de mari, anunță procurorii, prin intermediul comunicatului de presă.

Ulterior, acesta a ridicat de pe contul său bancar, deschis în oraşul Iaşi, valuta străină în sumă de 136 376 euro. Fiind conştient de faptul că valuta străină ridicată constituie venitul impozabil al firmei, urmărind scopul tăinuirii originii, amplasării şi deplasării proprietăţii reale a bunurilor în proporţii deosebit de mari despre care ştia că acestea constituie venituri ilicite, a transferat-o pe teritoriul R. Moldova.
În continuare, acesta a efectuat plăţi pentru diverse bunuri şi servicii, operațiuni bancare de transfer în alt cont bancar a valutei străine euro şi a monedei naţionale precum şi extrageri de numerar în sumă totală de 6 813 euro şi 138 857 lei.

Pentru a deghiza natura şi originea bunurilor în proporții deosebit de mari, despre care cunoștea că acestea constituie venituri ilicite sub forma impozitelor şi taxelor care nu au fost plătite în buget de SC „Best Flowers” SRL, administratorul a încheiat cu SC „Best Flowers” SRL cinci contracte de împrumut, prin care i-a acordat persoanei juridice un împrumut în sumă de 138 605 lei. În scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat statului prin infracţiune, procurorii au dispus sechestrarea autoturismului de model „Mercedes-Benz GLK 220 CDI”, ce-i aparţine administratului firmei, intentând în procesul penal o acţiune civilă în valoare de 1 880 701 lei, ce reprezintă cuantumul taxelor şi impozitelor ce urmau a fi achitate la buget.

PG anunță că, dacă va fi recunoscut vinovat, administratorul riscă închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unităţi convenţionale sau cu lichidarea persoanei juridice.

Astăzi, site-ul livrareflori.md este activ. Acesta propune servicii de livrare a florilor pentru sume care încep de la câteva zeci de lei și care pot ajunge și până la câteva mii de lei. Site-ul livrează, pe lângă flori, șampanie, jucării din pluș sau ciocolate. 

Într-o declarație pentru bani.md, în ianuarie 2017, Igor Botnariuc declara că avea 24 de angajați care îl ajutau să ofere să livreze aproximativ 55 de comenzi pe zi. Am încercat să discutăm cu Igor Botnariuc despre acuzațiile aduse de procurori, însă la unul din numerele de telefon indicate pe site-ul firmei sale ni s-a spus că acesta nu este disponibil.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *