• Avocatul lui Filat, despre banii confiscați la Londra de la fiul ex-premierului

    Avocatul lui Filat, despre banii confiscați la Londra de la fiul ex-premierului
    Foto: protv.md
    vizualizări
    28 februarie 2019 | 14:06

    Fiul ex-premierului Vlad Filat a fost forțat de autoritățile de la Londra să predea aproape jumătate de milion de lire sterline, după ce nu a putut demonstra proveniența a 390 000 de lire sterline. Avocatul fostului premier susține însă că banii lui Luca Filat nu provin din sursele tatălui său.


    „Acel proces l-a vizat pe domnul Luca Filat, însă Vlad Filat nu a fost parte a acelor proceduri. Dumnealui nu a putut să prezinte nici un argument în susținerea poziției sale, și, cel mai important să demonstreze că toate speculațiile referitoare la fondurile lui Luca Filat nu au absolut nici o legătură cu careva companii ale dlui Filat”, a declarat avocatul fostului premier.

    Potrivit avocatului, în comunicatul emis de Agenția Naționale pentru Criminalitate din Marea Britanie, sunt menționate două jurisdicții: Turcia și Insulele Cayman, care însă nu figurează în dosarele fostului premier.

    „Eu personal, în nici una din cauzele penale în care figurează Vlad Filat, vă confirm, că nici una din aceste jurisdicții nu a figurat în aceste dosare. Totodată, cronologic, Vlad Filat a fost reținut în octombrie 2015, iar fiul a plecat în 2016”, a menționat Victor Munteanu.

    Potrivit Agenției Naționale pentru Criminalitate din Marea Britanie, comenzile de înghețare a celor trei conturi deținute la HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) de Vlad Luca Filat, în vârstă de 22 de ani, s-au efectuat în luna mai 2018 – în conformitate cu noile dispoziții de confiscare, introduse de Legea Financiară Penală din 2017 – după ce anchetatorii financiari ai NCA au bănuit că fondurile provin din activitatea ilegală a tatălui său, Vladimir Filat, ex-premier al R. Moldova.

    În lipsa veniturilor înregistrate în Marea Britanie, datele HSBC au arătat că toate conturile și cheltuielile zilnice ale lui Vlad Luca Filat au fost finanțate din depozite de la companii din străinătate, cu sediul în principal în Turcia și Insulele Cayman.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    PDM a rămas cu un singur ales local în Consiliul Municipal Hâncești. Botnari: „Este o decizie colectivă. Ne-am obosit de promisiuni”

    Partidul Democrat de Moldova (PDM) a rămas doar cu un singur ales local în cadrul Consiliului Municipal Hâncești. Asta după ce vineri, 29 mai, 5 membri ai PDM au anunțat că părăsesc partidul și devin consilieri…
    PDM a rămas cu un singur ales local în Consiliul Municipal Hâncești. Botnari: „Este o decizie colectivă. Ne-am obosit de promisiuni”

    Trei rute municipale de microbuz își modifică itinerarul din 1 iunie

    Din data de 1 iunie vor fi operare modificări în itinerarele unor rute municipale de microbuz, anunță Primăria Chișinău. Este vorba despre trei rute – nr. 101, nr. 103, nr. 121. Ruta nr. 101: tur –&…
    Trei rute municipale de microbuz își modifică itinerarul din 1 iunie

    Legea cu privire la organizațiile necomerciale: De ce societatea civilă și opoziția sunt „pro”, iar socialiștii și Dodon – „contra”

    Adoptarea Legii cu privire la organizațiile necomerciale reprezintă una dintre condiționalitățile pe care R. Moldova trebuie să le îndeplinească pentru a primi cea de-a doua tranșă din asistența macrofinanciară…
    Legea cu privire la organizațiile necomerciale: De ce societatea civilă și opoziția sunt „pro”, iar socialiștii și Dodon – „contra”

    DOC/ ASP își reia integral activitatea, iar slujbele religioase se vor desfășura în interiorul Bisericilor: Lista tuturor deciziilor aprobate de CNESP

    În cadrul ședinței Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică de vineri, 29 mai, au fost aprobate mai multe decizii de relaxare a restricțiilor privind activitatea Agenției Servicii Publice, desfășura…
    DOC/ ASP își reia integral activitatea, iar slujbele religioase se vor desfășura în interiorul Bisericilor: Lista tuturor deciziilor aprobate de CNESP

    Noul tip de coronavirus a suferit 70 de mutaţii de-a lungul drumului său din Wuhan în restul lumii

    Un studiu genetic care a vizat virusul SARS-CoV-2, coordonat de un grup de cercetători din Emiratele Arabe Unite, a condus la identificarea unui număr de 70 de mutaţii ale acestuia în rândul probelor recoltate…
    Noul tip de coronavirus a suferit 70 de mutaţii de-a lungul drumului său din Wuhan în restul lumii

    Deces cu semne de întrebare în cazul medicului de la Soroca. Date din certificatul de deces și afirmațiile medicilor după ce autoritățile au negat versiunea COVID-19

    Acum câteva zile, în spațiul public a fost anunțat decesul medicului Valeriu Crivoi, care activa în cadrul Spitalului Raional Soroca. Deși mai multe voci declarau că decesul medicului a fost provocat de noul ti…
    Deces cu semne de întrebare în cazul medicului de la Soroca. Date din certificatul de deces și afirmațiile medicilor după ce autoritățile au negat versiunea COVID-19