Un centru de apel din Chișinău, care ar fi înșelat mai mulți clienți, a fost destructurat de IGP. Un bărbat a fost reținut
Un centru de apel din Chișinău, care și-ar fi înșelat clienții, declarând că operează pe o platformă de tranzacționare populară în spațiul online, precum și pe piața de criptare, în primăvara anului 2025, a fost destructurat, anunță într-un comunicat vineri, 20 iunie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Potrivit unui comunicat, aceștia și-ar fi înșelat clienții pretinzând că erau administratori ai acelei platforme de tranzacționare, deși în realitate aveau doar scopul să-i manipuleze ca „să investească” sumele de bani. „Odată ce banii erau transferați, prin diferite metode financiare complexe, aceștia erau însușiți de grupul criminal organizat.”
Potrivit IGP, a fost reținut „liderul grupului”, un cetățean al Ucrainei cu vârsta de 33 de ani, cu permis de ședere în R Moldova.
„În urma reținerii acestuia a urmat perchezițiile desfășurate atât la sediul centrului de apel din Chișinău, cât și în alte două localități din municipiu. Acolo, a fost ridicat serverul (ascuns la etajul doi al unui depozit din afara orașului) conectat la calculatoarele care ar fi fost destinate pentru înșelarea clienților, și a fost sigilat pentru cercetarea informației acumulate, 50 de telefoane mobile folosite în comiterea infracțiunii (inclusiv cu cont pe bursa de valori, cu păstrarea banilor în criptomoneda), precum și două automobile care ar fi fost cumpărate cu bani proveniți din înșelarea clienților (un BMW X6 și un Volkswagen ID4)”, a precizat IGP.
Informația obținută în cadrul perchezițiilor urmează să fie supusă expertizării, pentru claritate în ceea ce privește amploarea înșelării clienților, pentru a putea întoarce banii pierduți prin „investițiile efectuate de clienți”.
Totodată, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a depus la Judecătoria Chișinău solicitarea aplicării arestului preventiv cetățeanului ucrainean reținut, pentru continuarea obiectivă a investigațiilor, timp în care persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
