Дело об обстоятельствах, связанных со схемой контрабанды иностранной валюты в размере около 1,5 миллиона евро, которую раскрыли утром 18 апреля на Леушенской таможне, все еще на этапе расследования.

• Подробности об изъятии незадекларированных 1,5 миллиона евро, обнаруженных на леушенской таможне. Связи между представителем компании, в ведении которой находится грузовик, и спортивной федерацией Молдовы

Пресс-офицер Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) Эмиль Гайтур сообщил редакции Ziarul de Gardă, что суд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении водителя грузовика, в котором были обнаружены денежные средства, и распорядился о применении судебного контроля, а его дело передали в суд.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества в пользу государства.

В то же время в деле об изъятии денег на Леушенской таможне фигурируют и другие подозреваемые. По словам ПБОПОД, сейчас собираются доказательства по делу.

1 570 660 евро, которые были спрятаны в пакетах в бардачке (habitaclul) грузовика модели Mercedes Actros с номером Республики Молдова, находятся на казначейском счету государственного бюджета, как отметил Эмиль Гайтур.

• Помимо 1,5 миллионов евро, обнаруженных на Леушенской таможне, после исследования грузовика было найдено еще несколько десятков тысяч евро

Уполномоченные органы должны установить источник этих денег.

18 апреля Таможенная служба обнаружила у въезда в Леушенский пограничный пункт, в машине МДП марки Mercedes, пакеты с незадекларированной валютой. Согласно процедуре, грузовик проверили, а во время необходимой проверки таможенники обнаружили в водительской кабине несколько пакетов и коробок с незадекларированными купюрами в 20 и 50 евро.

ZdG выяснили, что грузовик, в котором была обнаружена сумма денег, принадлежит компании международных дорожных перевозок «ООО Disofi-Trans». Он совершал регулярные рейсы в Чехию, Сербию, Болгарию, Грецию и Германию.

Ранее в прессе говорилось, что деньги были получены от контрабанды сигарет и принадлежат братьям Тэтэрой/Мардарь родом из Бэчой.

В мае офицеры специализированных подразделений таможенной службы посетили несколько адресов страны в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту схемы контрабанды иностранной валюты в Леушенском контрольно-пропускном пункте. Там было обнаружено около 80 тонн упаковок для изготовления пачек сигарет, которые были накрыты упаковочной бумагой для конфет.

А примерно через месяц после того, как таможенная служба обнаружила в грузовике более 1,5 миллиона евро, молодой молдаванин Адриан Дулгер, давно уехавший в Великобританию, появился в общественной среде и объявил себя владельцем денег. Бизнесмен сказал, что из-за COVID-19 не смог приехать в Молдову вовремя, чтобы задекларировать деньги, но не объяснил, почему решил упаковать и спрятать более 1,5 миллиона евро в грузовике.

Представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) сказали, что Дулгер связался с властями по электронной почте и сообщил, что деньги с таможни принадлежат ему. Прокуроры отметили, что проверят эту версию.

• Бизнесмен утверждает, что является владельцем более 1,5 миллионов евро, найденных на таможне. Реакция ПБОПОД

 Алина ФРУНЗА