Спустя девять месяцев после того, как бывший лидер Демократической партии Молдовы исчез из поля зрения общественности, Посольство США в Молдове подтверждает, что Владимир Плахотнюк в настоящее время в Соединенных штатах Америки.
«Нам известно, что Владимир Плахотнюк находится в Соединенных Штатах, но в настоящее время проходит через административный процесс депортации. Данный процесс, включая допустимые возможности апелляции, часто может занимать долгое время», – отмечает пресс-секретарь Посольства США в Молдове.
Владимир Плахотнюк, его супруга и их двое детей получили запрет на въезд на территорию Соединенных Штатов 13 января. Наряду с бывшим лидером Демократической партии Молдовы, в этом списке Госдепартамента США также присутствуют другие политики мира, обвиняемые в коррупционных преступлениях, а также несколько военно-политических организаций на Ближнем Востоке.
Владимиру Плахотнюку, его супруге и их двум детям был запрещен въезд на территорию Соединенныех Штатов по причине «значительных коррупционных действий» с участием бывшего лидера Демпартии. Об этом заявил пресс-секретарь госсекретаря США Майк Помпео. По его словам, Соединенные Штаты Америки поддерживают Республику Молдова в борьбе с коррупцией и осуждают коррупционные действия Владимира Плахотнюка, объявленного в розыск кишиневскими властями.
- США вводят санкции против Плахотнюка
- Председатель парламентской комиссии по нацбезопасности: «У Плахотнюка в Молдове двойная идентичность»
- Секвестр, наложенный в рамках дел, в которых фигурирует Владимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк был объявлен в международный и межгосударственный розыск в октябре 2019 года. Он обвиняется по уголовным делам, которые ведет Антикоррупционная прокуратура, за совершение преступления, предусмотренного ч. (3) б) ст. 243 Уголовного кодекса Республики Молдова – отмывание денег, совершенное в особо крупных размерах.
23 сентября 2019 года Антикоррупционная прокуратура распорядилась возбудить уголовное дело по подозрению в совершении преступления в виде отмывания денег в особо крупных размерах. Согласно материалам дела, в 2013-2015 гг. Владимир Плахотнюк создал криминальную схему с целью конвертации, передачи, приобретения, содержания и использования определенного имущества, которое, как он точно знал, представляло собой незаконные доходы.
По словам прокуратуры, с намерением скрыть их незаконный характер Плахотнюк через посредников основал несколько резидентных и нерезидентных компаний. С их помощью он организовал обращение денежных средств в особо крупных размерах — около 18.000.000 долларов США и 3.500.000 евро.
Согласно заявлениям представителей прокуратуры, материалы дела доказывают, что Плахотнюк знал о том, что эти суммы являются незаконными денежными средствами. Они были получены в результате неблагоприятных банковских кредитов от АО BANCA DE ECONOMII, АО «КБ UNIBANK» и АО «КБ BANCA SOCIALĂ».
Основанием для возбуждения уголовного дела послужило как обращение швейцарских властей во время спонтанного обмена информацией в июне 2019 года, так и анализ Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег в отношении деятельности экономических агентов, принадлежащих гражданину Владимиру Плахотнюку.
По словам прокуроров, в 2013–2015 годах он создал преступную схему с целью передачи, приобретения, владения и использования благ, о которых ему было известно, что это незаконный доход. Прокуроры утверждают, что с целью сокрытия этих благ, Плахотнюк создал через своих посредников ряд компаний-резидентов и нерезидентов, с помощью которых он организовал обращение денежных средств в особо крупных размерах – около 18000000 долларов США и 3500000 евро. Материалы дела демонстрируют, что Плахотнюк знал – эти суммы представляют собой финансовые средства, незаконным путем полученные в виде неблагоприятных банковских кредитов, предоставленных АО «BANCA DE ECONOMII», КБ АО «UNIBANK» и КБ АО «BANCA SOCIALĂ».
11 октября 2019 г. Кишиневский суд выдал ордер на арест на 30 дней на имя бывшего лидера ДПМ.
- Суд выдал ордер на арест на имя Плахотнюка
- ИСТОЧНИКИ: Кто является сообщником Плахотнюка, задержанным по делу об отмывании денег
Ольга БУЛАТ
