Экс-полковник МВД мог обеспечивать прикрытие вывода более $250 млн бенефициарами группы «1520», считают следователи. Они изучают роль в деле молдавских политиков, в том числе проходящего пока свидетелем Ренато Усатого, передает РБК.

Короли госзаказа и молдавская схема

Следственный комитет расследует причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме «молдавский ландромат», говорят три знакомых с ходом расследования источника РБК. По версии следствия, вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520».

Следствие проверяет роль в этой схеме лидера оппозиционной в Молдове «Нашей партии» и экс-мэра второго по величине города Молдовы Бельцы Ренато Усатого, пока он проходит свидетелем, сказали источники РБК. По версии следствия, он «сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520», говорит один из источников.

Дело «1520»

Бенефициаров группы «1520» обвиняют в даче взятки (не менее 2 млрд руб.) бывшему полковнику главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, где он исполнял обязанности начальника управления «Т». Следствие считает, что Захарченко фактически выполнял функции главы службы безопасности группы. В октябре 2018 года был задержан бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов, в марте был заочно арестован другой совладелец компании Борис Ушерович.

По данным следствия, говорят источники РБК, бенефициары «1520» выводили деньги из России в Молдову.

«1520» — компания, занимающаяся проектированием и строительством железных дорог, крупный подрядчик РЖД. В 2018 году компания возглавила рейтинг «королей госзаказа» Forbes, получив от монополиста подряды на 218,2 млрд руб.

«1520» была крупнейшей бизнес-структурой, которая пользовалась услугами полковника Захарченко, говорят собеседники РБК.

Ренато Усатый рассказал РБК, что не имел отношение к группе 1520. Он добавил, что его «эту историю» вставил в своих показаниях банкир Герман Горбунцов. «С 2010 года я был первый в Молдове, кто начал вскрывать в Молдове все обнальные схемы, ландроматы, и я говорил, что Горбунцов организовал потоки $10-20 млн в сутки, которые крышевал Плахотнюк и первые силовики Молдовы», – говорит Усатый. «Когда меня спрашивают, общаюсь ли я с Плахотнюком, то мне смешно, потому что в 2017 году Следственный комитет России возбудил дело на Плахотнюка, который пытался организовать на меня покушение, – добавил он. – Как я могу говорить с человеком, который меня заказал».

Отметим, что в 2016 году Усатый был объявлен в международный розыск.

Тогда Ренато Усатый заявил в социальной сети, что его «пытаются привязать к делу о покушении на Горбунцова», произошедшее 20 марта 2012 года в Лондоне, но, но словам Усатого, на самом деле, Горбунцов покушался на его жизнь.

Впоследствии, 2 ноября 2017 года в интервью каналу «Jurnal TV» Виталий Прока, наемный убийца, стрелявший в бизнесмена Германа Горбунцова в Лондоне, заявил, что заказчик убийства Горбунцова – лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк.

МВД России обвиняет Плахотнюка и Платона в незаконном выводе из РФ более 37 млрд руб.

Согласно данным Министерства внутренних дел России, граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

«В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов – «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей», – утверждает МВД.

В свою очередь, бизнесмен с противоречивой репутацией Вячеслав Платон, приговоренный к 25 годам тюремного заключения, заявил, что денежные переводы в течение 2010-2014 годов из Российской Федерации, известные как схема по отмыванию грязных денег «Ландромат», были осуществлены законными способами.

«Люди, которые зарабатывали легальные деньги, хотели перевести их за границу. В Российской Федерации, даже если это законно, банки не допускают, чтобы юридическое лицо покупало валюту и переводило ее за границу, могут быть даже закрыты счета», – заявил Платон в рамках интервью, данного для телеканала TV8.

Вместе с тем, по его словам, через банки из Республики Молдова не проходила сумма в 71 миллиард долларов, а те, кто называет эту цифру, не умеют читать отчеты. Более того, он заявил, что точная сумма неизвестна: «изначально было 18, потом 20, теперь речь идет о 22 миллиардах».

В августе 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Влада Плахотнюка по обвинению в выводе из РФ более 37 млрд рублей.

Согласно исследованию, проведенному «Transparency International Moldova» и сообществом «Watchdog.md», на протяжение 2010-2014 годов 71 миллиард американских долларов был отмыт российскими банками при посредничестве учреждений и банков Республики Молдова, используя незаконные судебные решения по фиктивным задолженностям. По словам авторов исследования, до сегодняшнего дня не был осужден ни один человек из надзорных органов и органов по уголовному преследованию Молдовы.

• Исследование: Роль властей Республики Молдова и их содействие в схеме по отмыванию 71 млрд. долларов

Летом этого года Служба по предупреждению и борьбе с отмывание денег (СПБОД) выступила с реакцией на данное исследование. По словам ведомства, эти данные не совпадают с теми, которые были представлены в исследовании.

«Согласно национальному законодательству по поводу предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма, СПБОД реагирует только на подозрительные транзакции по отмыванию денег и финансированию терроризма, банковским переводом или наличными средствами, начиная с определенного лимита. Транзакции, осуществленные между банками, между банками и Национальным банком Молдовы, между банками и Государственной налоговой инспекцией, между Национальным банком Молдовы и Государственной налоговой инспекцией освобождены от отчетности перед Службой», – отмечается в пресс-релизе учреждения.

По словам представителей СПБОД, объем финансовых потоков из стран СНГ (в особенности, из Российской Федерации), указанный в статистических данных Национального банка Молдовы и перенятый авторами исследования, не совпадает с информацией, которой располагает Служба.

«Согласно данным, собранным и проанализированным Службой, подтвержденным в том числе официальными документами, общий объем денежных средств, узаконенных в контексте типологии «Всемирный Ландромат», на основании судебных приказов, с использованием корреспондентских счетов российских банков, открытых в «BC MOLDINDCONBANK SA», составил около 22.013.152.564 долларов США», – заявили представители СПБОД.

Вместе с тем, представители Службы должны выйти с комплексной информацией по поводу осуществления типологии по отмыванию денег «Всемирный Ландромат».

Ольга БУЛАТ

На фото: Дмитрий Захарченко (Андрей Васильев / ТАСС)