Подробности от PCCOCS об обысках в FlyОne по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 40 млн леев
Сотрудники правоохранительных органов расследуют деятельность организованной преступной группы, фигурирующей в деле об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 40 млн леев, сообщила 2 октября Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
По данным следствия, начиная с 2016 года и по настоящее время члены группы действовали скоординированно, распределяя роли и используя различные юридические лица (включая доверенных посредников) для уклонения от уплаты налогов и сборов.
Вчера, 1 октября, Государственная налоговая служба (ГНС) провела обыски в нескольких компаниях, включая головной офис FlyOne. Ziarul de Gardă выяснила, что уголовное дело по отмыванию денег было возбуждено после того, как в результате аналитического исследования было установлено, что в 2015 году уставной капитал компании FlyOne SRL был сформирован за счет финансовых средств, не имеющих четкого правового обоснования, на общую сумму более 66 млн леев (3,3 млн евро).
Согласно пресс-релизу PCCOCS, финансовые средства, не задекларированные должным образом в налоговых органах, были использованы для создания авиационной компании. Речь идет о сумме около 41 млн леев, которые были скрыты и легализованы как в Молдове, так и за рубежом.
«Только за 2016 финансовый год незадекларированные и неуплаченные налоговые обязательства перед бюджетом оцениваются почти в 5 млн леев. 1 октября 2026 года при поддержке сотрудников INI были проведены обыски в офисах, жилых помещениях и транспортных средствах лиц, являющихся объектом расследования. Изъяты бухгалтерские документы, наличные деньги, компьютерная техника, черновые записи и другие материалы, имеющие отношение к делу», — пишет PCCOCS.
«Деятельность компании никоим образом не является целью»
Один из основателей FlyOne Владимир Чеботарь утверждает, что обыски проводились с целью запугивания и захвата части деятельности компании.
Согласно данным, проанализированным ZdG, наибольшую сумму перевели Тудор Карабаджак, бывший тесть Мирчи Малеки, которому тогда было 70 лет — более 25 млн леев, и Мария Чеботарь, жена Владимира Чеботаря — более 5 млн леев.
Гражданин Румынии Нику Берла, один из основателей компании, также перевел около 700 тысяч леев. Компания Logistic INT SRL якобы предоставила кредит в размере 4,8 млн леев, Tandem-Aero SRL тоже предложила заем в размере 20 млн леев, а Maxmod SRL — 10 млн леев.
«Обыски проводились как минимум в десяти локациях, не только в FlyOne, по новому, совершенно неясному делу, возбужденному на основании постановления, которое совпадает с датой крайнего срока, установленного советом для отчуждения акций. Насколько мне известно от коллег, все эти меры ни к чему не привели, по сути, ничего нового или чего-то, о чем не было бы сообщено властям.
Эти обыски направлены не только на деятельность самой компании, но и исключительно на ассоциации и компании; подобные действия по запугиванию, в том числе с участием спецназа и представителей различных учреждений, направлены исключительно на ассоциации, играющие пассивную роль в деятельности компании FlyOne. Деятельность компании никоим образом не является целью, насколько мне известно и из документов, доведенных до моего сведения», — заявил Владимир Чеботарь.
«Эти действия являются частью плана очень небольшой, узкой, мелочной группы, преследующей не самые честные цели по захвату части деятельности. Эти действия носят характер запугивания, они предполагают проверку источников происхождения средств, указанных для целей налогообложения, налоги, которые неоднократно декларировались участниками как средства, внесшие вклад в формирование акционерного капитала компании 10 лет назад. Эти действия будут оспорены, о них будет сообщено дополнительно», — добавил Чеботарь.
Фото: PCCOCS
