В строительной компании прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег: на двух стройплощадках были рабочие без трудового контракта Nou Важное
Прошли обыски в строительной компании по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму свыше 4,4 млн леев. В компании работали более 160 нелегальных иностранных работников Nou Важное
Правоохранители раскрыли схему отмывания денег на «ваучерах» на сумму более 10 млн леев, проведено 39 обысков по всей стране Nou Важное
Незаконно ввозили современные телефоны в Молдову и легализовывали доходы от их продажи. Восемь человек задержаны по делу о контрабанде и отмывании денег Nou Важное
Обыски по делу об уклонении от налогов и отмывании денег. Следственные действия проходят, в том числе, в офисах авиакомпании Nou Важное
Пять человек попали под следствие за отмывание денег через финансовые пирамиды с использованием криптовалют. Прошли обыски Nou Важное
На каком этапе находится дело Влада Филата об отмывании денег: разъяснения АП и Апелляционной палаты Центр Nou Важное
В Молдове проведено более 50 обысков по делу об отмывании денег. Сеть магазинов с фиктивными продажами ваучеров на сумму свыше 173 млн леев, — «Merișor» Nou Важное
В Молдове правоохранители проводят более 50 обысков по делу об отмывании денег на сумму более 173 млн леев Nou Важное
Люди Плахотнюка — осужденные или на свободе. От подкупа, мошенничества и отмывания денег до хулиганства, шантажа и контрабанды Nou Важное
Майя Санду после того, как Румыния сбила третий беспилотник: «Безопасность Румынии — это безопасность Республики Молдова» Nou Важное
Видео Российское гражданство для жителей приднестровского региона: между «я получаю российскую пенсию» и «это спорный вопрос, кто-то считает, что здесь хотят открыть второй фронт» Nou Важное
Войска РФ атаковали Украину четырьмя ракетами и более чем 200 дронами. Известно о погибших Nou Важное
