Nr. 184 (19 iunie 2008)


 Investigatii

FIU Agroindbank?
La 16 iunie, presedintele R. Moldova, Vladimir Voronin, actionar al Băncii «Fincombank», condusă de fiul său, Oleg, a prezidat o sedintă–expres a Consiliului Suprem de Securitate Continuare 

Un milion de lei rătăcit
După aproape zece ani de judecată, încheiati cu o hotărâre judiciară ce a dispus încasarea unui venit ratat de aproape un million de lei de la fosta întreprindere «Retelele Electrice Chisinău» SA în favoarea SRL «Coldin — DC», banii, se pare, s–au «rătăcit» pe drum Continuare 

Permise auto
obtinute contra mită
Permise auto «cumpărate», instructori auto mituiți — sunt unele dintre cauzele principale ale numărului excesiv de accidente rutiere produse pe autostrăzile din R. Moldova Continuare 

Limba română sub teascul limbii ruse
După ce a fost decretată limbă de stat, chiar dacă politicienii au preferat să–i dea altă denumire, în ultimii ani, limba română a ajuns să piardă tot mai mult teren în R. Moldova Continuare 

Linia fierbinte www.927979.md
FIU Agroindbank?

La 16 iunie, președintele R. Moldova, Vladimir Voronin, acționar al Băncii «Fincombank», condusă de fiul său, Oleg, a prezidat o ședință–expres a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), desfășurată la tema anihilării abuzurilor și falsificărilor comise de un grup de persoane, format din avocați, factori de decizie din cadrul Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și ai sistemului judecătoresc care, aplicând scheme frauduloase, au deposedat un grup de acționari ai BC «Moldova Agroindbank» de valori mobiliare în sumă de 8 mil. de lei.

Potrivit declarațiilor lui Voronin, grupul în cauză, aflând cine sunt acționarii băncilor comerciale, crea artificial contracte de datorii între unii acționari ai BC «Moldova Agroindbank» și persoane racolate în acest scop, cu adresarea ulterioară în judecată privind deposedarea acționarilor legitimi de acțiuni.

Ruslan Berlinschi, șeful Direcției juridice a BNM a fost vizat în acuzațiile prezidențiale, de rând cu Judecătoria Râșcani din Chișinău. Președintele a adăugat că CCCEC investighează cazul și că, în timpul apropiat, materialele vor fi prezentate în judecată.

Potrivit președintelui, ar fi fost prejudiciați opt acționari, dar nici «Moldova Agroindbank», nici CCCEC, nu au putut confirma ieri această informație, deși responsabili din cadrul CCCEC au declarat că în zilele imediat următoare dosarul va fi remis în instanța de judecată.

Solicitat de Ziarul de Gardă, Ruslan Berlinschi, șeful Direcției juridice a BNM, a declarat că a aflat din presă despre învinuirile aduse de șeful statului și că nu a fost interogat sau informat despre faptul că figurează în calitate de bănuit sau martor în vreo cauză penală. «Nu cunosc nimic la subiectul abordat în cadrul CSS», spune Berlinschi.

Participanți la ședința CSS susțin că nu au știut în prealabil subiectul acelei întruniri, iar membri ai Comisiei parlamentare pentru securitatea statului afirmă că un atare subiect nu ține de competența acestui consiliu, iar neglijarea, de către șeful statului, a prezumției nevinovăției, este un caz regretabil.

Alte surse susțin că «ieșirea președintelui nu este altceva decât o parte dintr–un scenariu mai amplu, prin care »Moldova Agroindbank«, cea mai performantă și mai stabilă bancă comercială la moment, asemeni »Victoriabank«, ar putea avea proprietari noi, din anturajul familiei prezidențiale».

Președintele Consiliului de Administrare al «Moldova Agroindbank», Victor Miculeț, spune că acest caz nu a afectat imaginea băncii și că această instituție, în ansamblu, nu a suportat pierderi în urma tranzacțiilor dezvăluite de președinte.

Menționăm că, anterior, presa din Moldova și din străinătate a scris despre acționari ai Fincombank care ar fi implicați în activități ilegale, inclusiv una dintre firmele acționare fiind implicată în vânzări de metale, iar alta — în activități de racolare a mamelor–surogat. Nicio investigație în acest sens nu a fost demarată, iar, la începutul acestui an, președintele Voronin a arătat în declarația sa de venituri că deține un număr impunător de acțiuni la «Fincombank». Experții susțin că aceasta ar fi cauza din care acționarii acestei bănci nu sunt supuși investigațiilor la CCCEC și nici în cadrul CSS.

«Cele mai mari bănci din Moldova sunt Moldagroindbank, Banca de Economii și Victoriabank», se spune într–un comunicat plasat pe pagina web a «Fincombank»

EdG


Ziarul de Garda
ATENTIE! Versiunea electronica a Ziarului de Garda nu contine toate materialele aparute in editia tiparita.
Adresa redactiei: str. Puskin, nr. 22, bir. 449, 451, Chisinau
Tel: (+373 22) 23–44–38
ziaruldegarda@yahoo.com