Dosarul Frauda Bancară.
Foști șefi BNM, BEM, BS, Unibank

În dosarul „frauda bancară”, episodul „bancherilor”, figurează șapte persoane: foștii șefi ai Băncii de Economii a Moldovei (BEM), Viorel Bîrcă, ex-președinte interimar și Ion Ropot, fost administrator special al Băncii, fostul președinte al Unibank, Dumitru Țugulschi și fosta președintă interimară a Băncii Sociale, Natalia Rahuba, fostul guvernator al BNM, Dorin Drăguțanu și ex-viceguvernatorii BNM, Ion Sturzu și Emma Tăbîrță.

Urmărirea penală a început în 2015. În martie 2020, Drăguțanu, Sturzu și Tăbîrță au fost reținuți. Inițial, în instanță, în martie 2021, a fost trimis dosarul în privința lui Viorel Bîrcă și Ion Ropot. Cei doi au fost învinuiți de escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Bîrcă și Ropot, potrivit procurorilor, au acționat în interesele „organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc”, facilitând astfel furtul miliardului. La scurt timp, în mai 2021, la cererea procurorilor, la acest dosar a fost alipită o altă cauză penală, în care erau vizați Dumitru Țugulschi și Natalia Rahuba. Și în această cauză penală, cei vizați sunt învinuiți de escrocherie. Aproape doi ani mai târziu, la 16 martie 2023, la această cauză a fost conexată și cea în care erau vizați Dorin Drăguțanu și Ion Sturzu, învinuiți în același dosar, „Frauda bancară”, pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari. În vara anului 2023, și cauza penală în privința Emmei Tăbîrță, învinuită de spălarea banilor în proporții deosebit de mari, a fost conexată cu acest dosar.