Dosarul Frauda Bancară.
Foști șefi BNM, BEM, BS, Unibank

În dosar figurează șapte persoane: foștii șefi ai Băncii de Economii a Moldovei (BEM), Viorel Bîrcă, ex-președinte interimar și Ion Ropot, fost administrator special al Băncii, fostul președinte al Unibank, Dumitru Țugulschi și fosta președintă interimară a Băncii Sociale, Natalia Rahuba, fostul guvernator al BNM, Dorin Drăguțanu și ex-viceguvernatorii BNM, Ion Sturzu și Emma Tăbîrță. Urmărirea penală a început în 2015. În martie 2020, Drăguțanu, Sturzu și Tăbîrță au fost reținuți. Inițial, în instanță, în martie 2021, a fost trimis dosarul în privința lui Viorel Bîrcă și Ion Ropot. Cei doi au fost învinuiți de escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Bîrcă și Ropot, potrivit procurorilor, au acționat în interesele „organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc”, facilitând astfel furtul miliardului. La scurt timp, în mai 2021, la cererea procurorilor, la acest dosar a fost alipită o altă cauză penală, în care erau vizați Dumitru Țugulschi și Natalia Rahuba. Și în această cauză penală, cei vizați sunt învinuiți de escrocherie. Aproape doi ani mai târziu, la 16 martie 2023, la această cauză a fost conexată și cea în care erau vizați Dorin Drăguțanu și Ion Sturzu, învinuiți în același dosar, „Frauda bancară”, pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari. În vara anului 2023, și cauza penală în privința Emmei Tăbîrță, învinuită de spălarea banilor în proporții deosebit de mari, a fost conexată cu acest dosar. La începutul anului 2024, a fost alipită și cauza în care este vizat Vladimir Plahotniuc în calitate de „lider al grupului criminal organizat”.

Acestuia îi este incriminată săvârșirea infracțiunii de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Conform probatoriului administrat, în perioada anilor 2013 – 2014, Plahotniuc, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, a recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18 milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro, „despre care cunoștea cu certitudine că provin din surse ilicite, fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A., societăților comerciale din grupul „Șor””.

Într-un un alt episod care vizează „Frauda bancară”, Vladimir Plahotniuc figurează în calitate de învinuit, dar cauza penală se află în continuare la faza de urmărire penală. Conform procurorilor, în perioada anilor 2014 – 2015, fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, Plahotniuc ar fi recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 de milioane de dolari, acordate de către Banca de Economii SA unor societăți rezidente gestionate de către Ilan Șor și Vladimir Andronachi.

La fel, Plahotniuc mai este acuzat de abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.

O altă învinuire i-a fost înaintată în cauza penală pornită de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”.

Vladimir Plahotniuc figurează cu statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor.

În februarie 2025, Comisia de Control a Fișierelor din cadrul Interpol a notificat Direcția cooperare polițienească internațională a IGP despre acceptarea cererii de anunțare în căutare internaționalǎ în privința lui Plahotniuc, acesta fiind învinuit de comiterea unui șir de infracțiuni, printre care: crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari, precum și spălare de bani în proporții deosebit de mari. În iulie 2025, Plahotniuc a fost reținut la aeroportul din Atena, iar în septembrie 2025 a fost extrădat.

La sfârșitul lunii septembrie 2025, judecătorii au dat curs demersului procurorilor prin care aceștia solicitau ca Vladimir Plahotniuc să fie cercetat într-un dosar separat de marele dosar numit generic „Frauda bancară”.