Dosarele lui Veaceslav Platon

Veaceslav Platon a fost reținut la 25 iulie 2016 la Kiev, în aceeași zi în care autoritățile de la Chișinău l-au anunțat în căutare internațională, acesta fiind învinuit de escrocherie şi spălare de bani, care a condus la prejudicierea Băncii de Economii în proporţii deosebit de mari. Potrivit procurorilor, Platon ar fi obţinut, prin scheme ilegale, 1 miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse în noiembrie 2014. Ilan Şor, care pe atunci conducea instituţia financiară, i-ar fi fost complice.

Pe 29 august 2016 Platon a fost extrădat în R. Moldova. Dosarul a fost expediat în instanță în noiembrie 2016. În aprilie 2017, după 31 de ședințe de judecată, magistrații de la Judecătoria Chișinău l-au condamnat pe Platon la 18 de ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis. Inițial însă, procurorii au cerut pentru Veaceslav Platon 23 de ani de detenție. Instanța a pus sechestru pe bunurile și activele deținute de Platon, în valoare de 869 de milioane de lei, care urmau să fie înstrăinate. Totodată, Platon a primit și interdicția de a ocupa funcții în sistemul bancar pentru o perioadă de cinci ani. Veaceslav Platon a atacat sentința la Curtea de Apel Chișinău. După 24 de sentințe de judecată, în decembrie 2017, magistrații Curții de Apel Chișinău au respins recursurile și au menținut sentința instanței de fond. După doi ani și jumătate, în mai 2020, procurorul general Alexandr Stoianoglo declara că unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului este Vladimir Plahotniuc, iar dosarul în privința lui Veaceslav Platon a fost falsificat în totalitate și că acuzarea a fost întemeiată pe aprecieri intenționat denaturate. O lună mai târziu, Veaceslav Platon a fost eliberat din penitenciar, în baza unui demers de suspendare a executării pedepsei care a fost depus de către Alexandr Stoianoglo.

Examinarea cererii de revizuire a dosarului Platon în instanța de judecată a început la 24 septembrie 2020, iar câteva zile mai târziu, instanța a admis solicitarea înaintată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și a dispus rejudecarea dosarului.

În mai 2021, Procuratura Generală a anunțat că procurorii au renunțat la capetele de acuzare aduse lui Veaceslav Platon, în dosarul fraudei bancare. În iunie 2021, Veaceslav Platon a fost achitat de către magistrații Judecătoriei Chișinău. După alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021, Veaceslav Platon a zburat la Londra. Atunci, după plecarea lui Platon, Procuratura Generală condusă de procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo a emis un comunicat în legătură cu plecarea lui Platon din R. Moldova în care menționa că „actualmente nu există vreo lucrare pendinte în care se impunea necesitatea aplicării față de cetățeanul Platon, a vreunei măsuri preventive și că desfășurarea normală a procedurilor penale pendinte de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, este inclusiv în interesul cetățeanului Platon. Prin urmare, Procuratura nu vede logica pentru ca numitul să se eschiveze”. Totuși, Platon nu s-a mai întors în țară din Marea Britanie, unde a cerut azil politic.

În paralel, tot în 2017, judecătorii l-au condamnat pe Veaceslav Platon într-un alt dosar, la 12 ani de închisoare. Potrivit actului de inculpare, în decembrie 2016 Platon ar fi comis coruperea activă a doi gardieni din cadrul Detaşamentului cu Destinaţie Specială ,,Pantera” al Departamentului Instituţiilor Penitenciare care asigurau paza şi escortarea acestuia în instanțele de judecată. În ianuarie 2020 dosarul s-a întors la rejudecare la Curtea de Apel Chișinău.

Veaceslav Platon rămâne a fi cercetat în alte două cauze penale pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Dosarul în care Platon este cercetat pentru fabricarea sau punerea în circulaţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false a fost trimis în judecată în august 2019. Platon este cercetat pentru trei capete de acuzare, fiind învinuit că la începutul anului 2013, după ce ar fi intrat în posesia copiei actelor de identitate ale magistratei Svetlana Novac, care activa în perioada respectivă la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), a deschis pe numele acesteia un cont de depozit în valoare de 300 de mii de euro la o bancă din străinătate. Ulterior, potrivit procurorilor, Veaceslav Platon „a dispus punerea în circulație a cardului vizat, în lipsa și fără cunoștință de cauză a judecătoarei, efectuând extragerea continuă prin intermediul a 99 de operațiuni bancare a sumei de 297 000 USD.” Procuratura Anticorupție susținea că Veaceslav Platon ar fi realizat acțiunile respective „urmărind scopul denigrării imaginii publice a magistratei”.

La 1 decembrie 2021, procurorii anticorupție l-au pus sub învinuire în contumacie pe Veaceslav Platon, fiindu-i incriminate 3 capete de acuzare, după cum urmează: Escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari; Cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere; Confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false.