• Sentința în cazul Platon: alți 12 ani de închisoare

    Sentința în cazul Platon: alți 12 ani de închisoare
    vizualizări
    12 decembrie 2017 | 11:52

    Omul de afaceri Veaceslav Platon a primit alți 12 ani de închisoare în cel de-al doilea dosar deschis pe numele său pentru corupere activă și escrocherie. Sentința a fost pronunțată astăzi, 12 decembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

    Potrivit actului de inculpare, pe parcursul anului 2016, Platon, fiind gestionarul cu pachetul majoritar de acţiuni a trei companii de asigurare, deţinute prin intermediul unor persoane interpuse, ar fi organizat sustragerea mijloacele financiare deţinute pe conturile companiilor prenotate. Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii Generale, inculpatul ar fi implicat în comiterea faptei infracţionale pe încă două persoane în calitate de autori, care nemijlocit urmau să realizeze planul criminal elaborat în vederea obţinerii bunurilor ce nu li se cuvin. Grupul nu ar fi reușit să-și pună în aplicare schema, fiind reţinuţi.

    Oamenii legii susțin că membrii grupului au elaborat un plan infracţional de sustragere a mijloacelor financiare care se aflau pe conturile unei companii din România (peste 205 milioane lei), dispunând iniţierea procedurii de separare de S.A. „Moldasig”. Aceasta urma să se petreacă prin schimbarea fictivă a acţionariatului, întru înlocuirea membrilor conducerii executive cu persoane loiale pentru a putea sustrage mijloacele financiare disponibile în conturile societăţii, prin semnarea actelor de transfer a lichidităţilor în adresa altor entităţi controlate tot de Platon.

    În decembrie 2016, la indicaţiile lui V. Platon, persoane interpuse, care ar fi deținut asupra lor procesul-verbal falsificat al Consiliului S.A. „Moldasig” şi alte documente perfectate cu depăşirea cadrului legal, s-au deplasat în România. Directorul general al companiei de asigurare din România însă ar fi refuzat schimbarea fictivă a acţionariatului companiei de asigurări în vederea sustragerii mijloacelor financiare. La întoarcerea în ţară, persoanele au fost reţinute de către procurori.

    „În continuare, V. Platon, urmărind scopul de însuşire a mijloacelor băneşti disponibile în conturile S.A. „Moldasig” şi S.A. ,,Alliance Insurance Group” (peste 3,5 milioane de lei şi aproximativ 10 milioane de dolari SUA), a organizat şi a dirijat, în contextul aceluiaşi grup criminal organizat, un şir de acţiuni cu caracter ilicit, îndreptate la numirea unor noi vicedirectori la companiile de asigurări prenotate.

    Intenţia respectivă a apărut, ca rezultat al blocării de către Comisia Naţională a Pieţii Financiare, pentru acţionarea în mod concertat, a unui grup de acţionari ai S.A. „Moldasig”, controlaţi efectiv de către Veaceslav Platon. Datorită acestui fapt a intervenit riscul de a pierde influenţa asupra companiilor de asigurare, situaţie ce a generat adoptarea deciziei de către ultimul de a implementa numirea şi avizarea unor noi vicedirectori la companiile de asigurare şi identificarea soluţiilor de operare din numele ultimilor cu fluxurile financiare a companiilor de asigurări nominalizate.

    Mai concret, aceştia urmau să efectueze operaţiuni ce ar duce la sustragerea mijloacelor financiare disponibile în conturile curente şi de depozit ale companiilor, prin transferarea lor în adresa altor societăţi comerciale controlate de Veaceslav Platon.”, se arată într-un comunicat Procuraturii Generale.

    Totodată, Platon este învinuit pentru corupere activă. Potrivit actului de inculpare, pe 22 decembrie 2016, aflându-se în biroul de aşteptare din incinta Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, inculpatul a avut discuţii cu doi gardieni din cadrul Detaşamentului cu Destinaţie Specială ,,Pantera” al Departamentului Instituţiilor Penitenciare, care asigurau paza şi escortarea acestuia în instanţele de judecată.

    În cadrul discuţiilor, inculpatul le-a promis gardienilor apartamente în capitală, automobile sau câte 5 000 euro pentru a-i permite acţiuni interzise în cadrul întâlnirilor cu avocaţii, inclusiv prin facilitarea accesului la un telefon mobil.

    La 20 aprilie, un complet din trei judecători de la Judecătoria Chişinău, la solicitarea procurorului Procuraturii Anticorupţie, Andrei Băeşu, a pus în aplicare una din cele mai răsunătoare condamnări din istoria recentă a R. Moldova, cea a lui Veaceslav Platon, etichetat drept raiderul nr. 1 din CSI. Controversatul om de afaceri, judecat într-un proces cu uşile închise, a primit 18 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, iar bunuri care i-ar aparţine, în valoare de peste 800 de milioane de lei, i-au fost confiscate.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Ungaria închide granițele pentru moldoveni. Republica Moldova a fost introdusă în lista roșie

    Guvernul Ungariei a anunțat noi măsuri de protecție în lupta cu COVID-19 după ultimele date ce atestă o creștere a numărului de cazuri la nivel internațional și pentru a preveni un val de infectări pe intern. A…
    Ungaria închide granițele pentru moldoveni. Republica Moldova a fost introdusă în lista roșie

    Starea persoanelor infectate cu coronavirus: 362 de pacienți sunt în stare gravă, iar 24 de persoane se află la respirație asistată

    Până la ora actuală, în Republica Moldova au fost confirmate 19 382 cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus, dintre care 1319 în regiunea transnistreană, anunță Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției…
    Starea persoanelor infectate cu coronavirus: 362 de pacienți sunt în stare gravă, iar 24 de persoane se află la respirație asistată

    Situația la frontieră. Peste 5000 de persoane au intrat pe teritoriul R. Moldova în ultimele 24 de ore

    În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 9 434 traversări. Un număr mai mare a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova – 5 040 traversări per…
    Situația la frontieră. Peste 5000 de persoane au intrat pe teritoriul R. Moldova în ultimele 24 de ore

    VIDEO/ Principalele declarații făcute de premierul Ion Chicu, după ședința comună cu Igor Dodon și Zinaida Greceanîi: Epopeea cu angajarea răspunderii celor 4 proiecte de către Guvern s-a finalizat

    „Epopeea cu angajarea răspunderii celor 4 proiecte de către Guvern s-a finalizat”, a susținut premierul Ion Chicu, după presă după ședința de lucru a Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, și cu pr…
    VIDEO/ Principalele declarații făcute de premierul Ion Chicu, după ședința comună cu Igor Dodon și Zinaida Greceanîi: Epopeea cu angajarea răspunderii celor 4 proiecte de către Guvern s-a finalizat

    20 de state din Europa interzic accesul românilor sau le impun restricții la intrarea pe teritoriile lor

    Tot mai multe state interzic accesul cetățenilor români sau le condiționează intrarea pe teritoriile lor, din cauza înrăutățirii situației infectărilor cu coronavirus în România. Sunt 20 de state care au introd…
    20 de state din Europa interzic accesul românilor sau le impun restricții la intrarea pe teritoriile lor

    Cod galben de vânt puternic pe întreg teritoriul R. Moldova. Recomandările specialiștilor

    Serviciul Hidrometeorologic de Stat(SHS) a emis cod galben de vânt pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este prevăzută până la ora 12.00, 13 iulie. Potrivit SHS, pe arii extinse se prevăd intensificări ale v…
    Cod galben de vânt puternic pe întreg teritoriul R. Moldova. Recomandările specialiștilor