Percheziții într-un dosar ce vizează automobile importate din SUA în regiunea transnistreană, în valoare de peste 17 milioane de lei
Oamenii legii au anunțat că ar fi deconspirat o schemă de import fraudulos a mașinilor din Statele Unite ale Americii de 17 milioane de lei, destinate regiunii din stânga Nistrului, deși în realitate urmau să ajungă la clienți din Ucraina.
Șase persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani, sunt cercetate în stare de libertate. Dintre acestea, trei au domiciliul în regiunea transnistreană.
Conform unui comunicat de presă, schema infracțională presupunea declararea automobilelor ca fiind destinate regiunii din stânga Nistrului a R. Moldova, ceea ce le permitea beneficiarilor să fie scutiți de plata drepturilor de import. În cadrul investigațiilor s-a stabilit că mai mulți agenți economici, care aveau relații comerciale între ei, dintre care unul cu sediul în regiunea transnistreană, ar fi importat aceste automobile cu destinația declarată pentru municipiul Tiraspol.
O altă condiție pentru aplicarea acestei scutiri era ca automobilele să rămână și să fie utilizate în regiunea din stânga Nistrului. Totuși, măsurile speciale de investigație și acțiunile de urmărire penală efectuate până în prezent ar indica faptul că, în realitate, automobilele ar fi fost destinate comercializării către persoane fizice din Ucraina.
Totodată, o parte dintre acestea ar fi fost dezmembrate și valorificate sub formă de piese auto în spațiul controlat de autoritățile constituționale ale R. Moldova, însă fără achitarea drepturilor de import prevăzute de lege. De asemenea, investigațiile au relevat suspiciuni privind utilizarea unor documente comerciale cu conținut neautentic.
„În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești în sumă de peste 460 de mii de lei, aproape 8 mii de euro și peste 4 mii de dolari, a căror proveniență urmează a fi verificată, precum și telefoane mobile, tehnică de calcul și alte mijloace materiale de probă, inclusiv extrase din corespondență relevante pentru documentarea cauzei penale”, se menționează în comunicat.
