Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) установила связи между офшорной компанией, участвовавшей в схеме отмывания денег «Ландромат» в 2010-2013 годах – «Ronida Invest LLP», бизнесменом с противоречивой репутацией Вячеславом Платоном и группой компаний, причастных к банковскому мошенничеству и связанных с Иланом Шором, политиком, приговоренным к 7,5 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег и находящимся в международном розыске.
Информация содержится в документе, подписанном директором СПБОД Василием Шарко и адресованном бывшему председателю парламентской следственной комиссии «Ландромат», бывшему депутату Платформы Достоинство и правда (ДП) Инге Григориу.
«Ziarul de Gardă» попыталась связаться с Вячеславом Платоном, чтобы взять у него комментарий по этому поводу, но он не ответил на наши телефонные звонки.
В письме директор Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) отметил, что Служба «установила связи между бизнесменом с противоречивой репутацией Вячеславом Платоном, фирмой «Ronida Invest LLP», а также группой компаний-нерезидентов, вовлеченных в банковское мошенничество и связанных с Иланом Шором».
В документе также упоминается, что информация, собранная Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, была отправлена в Генеральную прокуратуру (ГП) для изучения.
Получив документ от СИБ, Инга Григориу сообщила, что Вячеслав Платон будет заслушан во вторник, 29 июня, в парламентской следственной комиссии по «Ландромату».
Платон подтвердил ZdG, что его заслушивали в парламентской следственной комиссии по «Ландромату».
Бизнесмен с противоречивой репутацией Вячеслав Платон, приговоренный в 2017 году к 18 годам лишения свободы за получение с помощью незаконных схем около 1 миллиарда леев от Сберегательного банка Молдовы (ВЕМ), затем освобожденный и повторно судимый, был оправдан в понедельник, 14 июня, по делу о банковском мошенничестве.
В марте 2021 года сестра противоречивого бизнесмена Вячеслава Платона, директор казначейства банка Moldindconbank, Елена Платон, приговорена Московским судом к десяти годам лишения свободы. Она обвиняется в причастности к выводу из Российской Федерации более 126 млрд руб (около 1 млрд 700 млн долларов).
22 и 23 сентября 2016 года на имена 16 бывших и нынешних магистратов были получены ордера на арест на 30 дней по делу об отмывании около 20 млрд долларов США. Их обвинили в выдаче определений, посредством которых в Молдове отмывались российские деньги. Первоначально в деле фигурировало 17 судей, двое из которых умерли, а третьему, Виктору Орындашу, удалось покинуть Респулику Молдова.
Уголовное дело в отношении судей было возбуждено лишь через два с половиной года после того, как Высшая судебная палата направила в Национальный антикоррупционный центр, Антикоррупционную прокуратуру и Высший совет магистратуры информационную ноту о причастности нескольких магистратов из Республики Молдова к сомнительной схеме отмывания денег с указанием имен магистратов и дел, в которых они якобы действовали мошенническим путем. 20 сентября 2016 года, когда было обнародовано дело в отношении 17 магистратов, лишь 7 из них по-прежнему работали в судебной системе.
Схема мошенничества «Ландромат» предположительно стала крупнейшей операцией по отмыванию денег в истории Республики Молдова. О «молдавской системе» отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Схема действовала с 2010 по 2013 год, в ней участвовали российские компании, «Moldindconbank» Республики Молдова (контроль был передан бизнес-партнеру Вячеславу Платону), компании разных юрисдикций, включая Великобританию, суды из разных регионов Республики Молдова и лица с молдавским гражданством.
Лоредана БУЗДУГАН Ольга БУЛАТ
