В пятницу, 16 апреля, представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми случаями (ПБОПОД) объявили об осуждении водителя грузовика, который в апреле 2020 года был остановлен на границе при транспортировке более 1,5 миллиона евро через таможню Леушены.

Подсудимый был приговорен к 3 годам заключения с исполнением наказания в колонии полузакрытого типа с испытательным сроком на 2 года и полным перечислением денежных средств в госбюджет.

«Прокуроры ПБОПОД обжалуют приговор в поддержку 4-летнего тюремного заключения с реальным отбыванием наказания, а также взыскать в пользу государства стоимость грузовика в размере более 300 000 леев, как это предусмотрено законом в отношении имущества, которое не принадлежит подсудимому, но было использовано для совершения преступления. Расследование в связи с происхождением и назначением денег продолжается», – говорится в сообщении ГП, опубликованном в пятницу.

18 апреля 2020 г. Таможенная служба обнаружила у въезда в Леушенский контрольно-пропускной пункт, в грузовике марки Mercedes, пакеты с незадекларированной валютой. Согласно процедуре, грузовик, который направлялся из Румынии в Республику Молдова, прошел проверку, а во время соответствующей проверки сотрудники таможни обнаружили в водительской кабине несколько пакетов и коробок с незадекларированными банкнотами в 20 и 50 евро. В общей сложности таможенники обнаружили в грузовике более 1,5 миллиона евро.

Спустя несколько дней, помимо 1,5 миллиона евро, обнаруженного на Леушенской таможне, после нового осмотра грузовика ПБОПОД сообщила, что были найдены еще несколько десятков тысяч евро.

ZdG выяснила, что грузовик, в котором обнаружили сумму денег, принадлежит международной транспортной компаниии ООО Disofi-Trans. Она осуществляет регулярные рейсы в Чехию, Сербию, Болгарию, Грецию и Германию.

Ранее в СМИ говорили о том, что деньги поступили от контрабанды сигарет и принадлежат братьям Тэтэрой/Мардарь, родом из Бэчой.

В мае 2020 офицеры специализированных подразделений Таможенной службы проникли в помещения по нескольким адресам в стране в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту схемы контрабанды иностранной валюты в Леушенском таможенном пункте. Там было обнаружено около 80 тонн упаковки для изготовления пачек сигарет, которая была накрыта оберточной бумагой для конфет.

А примерно через месяц после того, как таможенная служба обнаружила в грузовике более 1,5 миллиона евро, молдаванин Адриан Дулгер, давно уехавший в Великобританию, появился в общественной среде и объявил себя владельцем денег. Бизнесмен сказал, что из-за COVID-19 не смог приехать в Молдову вовремя, чтобы задекларировать деньги, но не объяснил, почему решил упаковать и спрятать более 1,5 миллиона евро в грузовике.

Представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) сказали тогда, что Дулгер связался с властями по электронной почте и сообщил, что деньги с таможни принадлежат ему. Прокуроры отметили, что проверят эту версию.

• Бизнесмен утверждает, что является владельцем более 1,5 миллионов евро, найденных на таможне. Реакция ПБОПОД
• Изъятие 1,5 миллиона евро на Леушенской таможне. На каком этапе находится дело, и где оказались деньги

Позже, однако, эта информация не подтвердилась – деньги, найденные на Леушенской таможне, не имеют никакого отношения к Адриану Дулгеру. Об этом сообщил глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Ион Каракуян.

Тем не менее, Дулгер не может быть привлечен к ответственности за ложные показания.

Ольга БУЛАТ