НПО требуют международного расследования с участием органов уголовного преследования США по банковскому мошенничеству и отмыванию денег в РМ

Многие неправительственные организации опубликовали призыв в связи с необходимостью инициирования международного расследования мошенничества в финансово-банковской сфере и отмывания денег в Республике Молдова.

«Организации гражданского общества выражают глубокую обеспокоенность ходом расследования кражи миллиарда долларов из банковской системы Республики Молдова, в результате которой граждане страны были лишены общественных благ в размере 13% от ВВП. Была обесценена национальная валюта, были преднамеренно обанкрочены 3 банка и создана угроза целостности финансово-банковских потоков, находящихся под надзором Национального банка Молдовы, что стало угрозой национальной, банковской, экономической и финансовой безопасности Республики Молдова», – отмечают НПО.

В то же время гражданское общество решительно осуждает покушение на суверенитет и территориальную целостность государства.

«Мы протестуем против неспособности политического класса выполнять роль защитника национальных интересов. Осуждаем попытки некоторых политических партий прибегать к избирательному правосудию, защищая коррумпированных и некомпетентных собственных мошенников от уголовной ответственности за зло, которое они совершили, находясь в высоких должностях, которые они занимали, или занимают», – говорится в обращении неправительственных организаций.

«Организации гражданского общества многократно выступали с публичным призывом к властям Республики Молдова инициировать независимое и объективное расследование данного преступления, привлечь к ответственности как конечных бенефициаров этой кражи, так и чиновников, ответственных за предотвращение таких преступлений. К сожалению, эти требования остались без внимания. Соответственно:

• государственные чиновники, которые закрывали глаза на схемы хищения и отмывания денег, не были отстранены от должностей для обеспечения объективного расследования, не были привлечены к ответственности, даже были повышены, награждены или «оценены за высочайший профессионализм»;
• договор на проведение аудита международной компанией Kroll был подписан в ситуации конфликта интересов со стороны руководства НБМ, которое несет прямую ответственность за предотвращение подобных случаев масштабного банковского мошенничества и не было заинтересовано в объективном расследовании нарушений;
• расследование компании Kroll велось в отношении ограниченного периода, сознательно был оставлен за пределами аудита период, когда схема кражи была задумана и начата;
• несколько человек, знающих о мошенничестве в банковской системе, преследовались, исчезли или умерли при подозрительных обстоятельствах. Михаил Болокан, бывший начальник Управления менеджмента и информационной безопасности НБМ был найден умершим от отравления газом в своей квартире 26 января 2015 года. Бывший сотрудник Службы информации и безопасности, который входил в состав секретной группы, сформированной 12 августа 2013 года для расследования ситуации в банковской сфере, был выкинут из системы. Ион Бутмалай, секретарь парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, был обнаружен мертвым в гараже во дворе своего дома в Кагуле 9 декабря 2014 года. Инкассатор BEM, он же водитель бронированной машины, перевозившей архив трех банков (BEM, Banca Sociala и Unibank), якобы, покончил жизнь самоубийством в собственном доме 14 февраля 2015 года;
• Парламент Республики Молдова не принял в окончательном чтении несколько законопроектов, призванных обеспечить безопасность в банковской системе и исключить условия для дальнейшего мошенничества. Более того, теперь государство берет займы у 3 банков, находящихся под особым контролем не обеспечивающих прозрачность акционариата;
• В Национальном банке Молдовы новый президент, но не новое руководство. Модель деятельности и надзора в секторе осталась той же, то есть вне НБМ, сохраняя риск принятия решений в центрах частных интересов», – отмечается в документе.

В этих условиях НПО считают расследование этого максимально резонансного случая скомпрометированным. «Мы разочарованы политическим контролем, установленным в правовой системе Республики Молдова, которая, кажется, служит для сведения счетов, проявляет терпимость к связям государственных учреждений с преступной сетью, используется для запугивания свидетелей, конкурентов, экономических и политических противников, без соприкосновения с целью обеспечения верховенства права, стабилизации банковской системы и возмещения причиненного ущерба», – говорится в обращении.

«Учитывая тот факт, что кража из банковской системы Молдовы проводилась через несколько юрисдикций с участием граждан США и стран ЕС, схемы по отмыванию денег на международном уровне могут поставить под угрозу стабильность валют, используемых в незаконных операциях, создавая угрозу финансово-банковской безопасности малой и средней экономике в регионе, а молдавские власти могут иметь соприкосновения с этим случаем, будучи незаинтересованными в объективном расследовании кражи, мы просим провести международное расследование с участием органов уголовного преследования США и стран ЕС, а также международных организаций, таких как Интерпол, Европол, ЕББМ и другие», – говорится обращении неправительственных организаций.

Обращение подписали: ADEPT; Женская ассоциация за защиту окружающей среды и устойчивое развитие; Ассоциация малого бизнеса; Ассоциация внешней политики; Ассоциация независимой прессы; АО BIOS; Ресурсный центр DIALOG-Pro; Национальный центр окружающей среды; Центр правовых ресурсов Молдовы; Конгресс местных властей Молдовы (КМВМ); Национальная конфедерация патронатов Республики Молдова; Институт развития и социальных инициатив IDIS Viitorul; Институт по правам человека Молдовы; Институт публичных политик; Экологическое движение Молдовы; REC Moldova; Transparency International – Moldova; Союз организаций инвалидов Республики Молдова.

Перевод: jurnal.md