Где деньги спустя 10 лет после ограбления банка? Почему они не возвращены?

Прошло 10 лет с момента крупнейшего в истории Молдовы банковского ограбления, в результате которого государство лишилось около 1 млрд. долларов. Несмотря на то что было начато несколько расследований и возбуждено несколько уголовных дел, никто из конечных бенефициаров ограбления не сидит в тюрьме, а деньги не возвращены. Что происходит? Где деньги? Генеральная прокуратура, Антикоррупционная прокуратура и НЦБК пожимают плечами.

Анатол Цэрану, политический аналитик

Миллиарды не хранятся в одном месте, их не берут и не приносят домой. В нашем случае деньги были хорошо спрятаны, кража была совершена на нескольких уровнях. Прошло и много времени. Я считаю, что на определенном этапе не было искреннего желания вернуть деньги, а была имитация расследования и поиска денег. И чем медленнее идет расследование, тем меньше шансов найти деньги. Те, кто расследует это дело, должны дать объяснения, чтобы стало ясно, что нужно делать. Проблема в том, что эта кража показала, что Молдова – глубоко коррумпированное государство, а институты не работают. Сейчас важно понять, сделали ли власти необходимые выводы, потому что изменения в Национальном центре по борьбе с коррупцией являются скорее косметическими. Так или иначе, деньги нужно искать, находить и возвращать.

Стас Мадан, экономический эксперт

Во-первых, с самого начала была иллюзия, что все деньги удастся вернуть, учитывая опыт других стран. Во-вторых, наша система правосудия, особенно в годы после кражи, не внушала доверия. Кроме того, несколько человек, причастных к банковскому мошенничеству, в той или иной форме находились у власти и сумели либо замести следы, либо сорвать процесс расследования. Только в 2019 году, после прихода госпожи В. Дрэгэлин в АП, ситуация начала прогрессировать. На сегодняшний день большая часть взысканных сумм представляет собой, по сути, оценку активов трех ограбленных банков, а не возврат денег бенефициарами этого масштабного ограбления (12,8 % ВВП 2015 года). По данным АП, по состоянию на конец прошлого года в рамках дела о банковском мошенничестве было изъято (деньги и другие замороженные активы) на общую сумму почти 8 млрд. леев. Однако путь от ареста до возврата средств долгий, и не известно, какая часть этой суммы будет возвращена.

Лилия Захария, исполнительный директор Transparency International в Молдове

Возвращение украденных миллиардов – чрезвычайно сложный процесс, поскольку многие из тех, кто причастен к хищениям, имели политические связи или находились у руля власти. Истина скрывалась, а расследования затягивались. Деньги оказались на оффшорных счетах или в юрисдикциях, где финансовой прозрачности не существует или ограничена. Многие средства были переведены в другие страны, и их возвращение – долгий, трудный процесс, требующий международных отношений и сотрудничества. С другой стороны, расследования затягивались еще и потому, что нашей судебной системе не хватало возможностей, ресурсов и опыта, чтобы эффективно отслеживать похищенные деньги и привлекать к ответственности всех причастных к краже. Прошел еще один год, а у нас до сих пор нет людей, которые бы заплатили за разграбление государства.

Вячеслав Ионицэ, экономический эксперт

Я хочу начать со случая, похожего на наш, который произошел в Великобритании. Что сделали британцы? К тому моменту, когда прокуратура занялась этим делом, они начали парламентское расследование и установили вину государственных учреждений, ответственных за случившееся, обстоятельства и причины, по которым это произошло. В нашем случае было проведено парламентское расследование, которое закончилось ничем: мы не установили обстоятельства и виновность учреждений, не выявили законодательные и институциональные дыры, которые позволили этому ограблению произойти. Однако я должен отметить, что с момента кражи миллиарда, при поддержке внешних партнеров нам удалось внести изменения в банковское законодательство. Это небо и земля. Восстановление? По сей день мы не вернули ни цента из украденных денег: Все, что удалось вернуть, – это продажа активов. Мы в «Viitorul» еще в 2015-2016 годах подсчитали, что в лучшем случае, при идеальном сценарии, нам удастся вернуть половину похищенной суммы. Деньги, если есть желание их найти, будут найдены. Все деньги оставляют следы.

 Подготовил Петру ГРОЗАВУ
Вы также можете подписаться на нас в Telegram, где мы публикуем расследования и самые важные новости дня, а также на наш аккаунт в YouTube, Facebook, Twitter, Instagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

mersin eskort

-
spoed loodgieter
- Werbung Berlin - buy instagram followers - - instagram video downloader - aviator oyna - instagram gizli hesap görme - TON sniper bot - omegle - marsbahis