Бывший директор Управления гражданской авиации (УГA) был задержан по делу об отмывании денег сегодня утром, 15 августа, сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры (АП). Бывший глава УГА, работавший до января 2021 года в Управлении, подозревается в совершении преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах вместе с другими бывшими сотрудниками авиапредприятия и бывшим мэром столицы.

Согласно источникам Ziarul de Gardă, Еуджениу Коштей, бывший директор УГА, был задержан сотрудниками НЦБК и прокурорами.

По данным НЦБК, четверо подозреваемых работали в компании, предоставляющей консультационные услуги в области авиации, и подписали несколько контрактов с аналогичными организациями за рубежом.

«В ходе уголовного расследования было установлено, что деньги, полученные за услуги, поступали на счета молдавской компании, а также на счета некоторых офшорных компаний. Позже деньги, поступившие в офшоры, должны были быть распределены на счета нескольких подставных компаний, чтобы легализовать их происхождение. В итоге отмытые финансовые средства оказались на личных банковских картах четырех подозреваемых», – говорится в пресс-релизе НЦБК.

На данном этапе сотрудники НЦБК и прокуроры расследуют сумму более 2 миллионов евро, собранную бенефициарами компании. Часть этих денег якобы не была задекларирована налоговым органам Республики Молдова, будучи сокрытой за счет использования банковских систем в оффшорных зонах.

«Кроме того, расследования, проведенные НЦБК и Антикоррупционной прокуратурой, выявили, что несколько компаний, причастных к мошенническим операциям упомянутой компании, могли быть связаны с отмыванием денег, расследуемым в делах о “банковском мошенничестве” и “ландромате”», – говорится в пресс-релизе.

Утром в понедельник, 15 августа, в домах подозреваемых проводились оперативно-розыскные мероприятия. Бывшего директора УГА задержали на 72 часа, еще троих предстоит допросить.

Ольга БУЛАТ