Procurorii Anticorupție susțin că în cadrul a mai multor cauze penale inițiate pentru spalare de bani în proporții deosebit de mari în cazul fraudei bancare din R. Moldova, din iulie…
Astăzi, la ora 13:30, membrii Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare au primit un document privind beneficiarii miliardului furat…
Vicepremierul, ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase, aflat într-o vizită în SUA, anunță, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a avut întrevederi cu înalți funcționari ai Biroului Federal de…
Ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase, afirmă că raportul Kroll nu va ajuta prea mult la depistarea persoanelor implicate în frauda bancară. „Anchetele penale care sunt în derulare cu privire la…
Veaceslav Platon susține că schema privind furtul miliardului a fost inițiată în primăvara anului 2014, iar autorii ar fi Ilan Șor și Serghei Iaralov, ultimul primind de la Vlad Plahotniuc…
Deputatul Alexandru Jizdan susține că în frauda bancară nu a fost implicat tot Partidul Democrat din Moldova (PDM) și că e greu să răspunzi la etichetările că toți membrii formațiunii…
După două săptămâni de la votarea audierilor, șeful CNA Bogdan Zumbreanu și guvernatorul Băncii Naționale Sergiu Cioclea vor fi audiați în Parlament în cadrul ședinței legislativului din 12 octombrie.
După ce anterior a fost solicitată audierea șefiei Centrului Național Anticorupție și a Procuraturii Anticorupție, precum și a guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, propuneri ce au fost respinse de majoritatea…
Avocatul lui Veaceslav Platon cere Comisiei Electorale Centrale (CEC) excluderea Partidului Democrat din Moldova din lista candidaților la alegerile parlamentare din noiembrie 2014. Solicitarea este întemeiată pe faptul că în…
La 6 mai 2015, a doua zi după ce a fost făcut public primul raport al companiei Kroll, care vorbea despre Ilan Șor drept principal beneficiar al fraudei din sistemul…