• Comisia Laundromat susține că spălările de bani și frauda bancară, deși și sunt fenomene distincte, au aceiași autori și persoane conexe

    Comisia Laundromat susține că spălările de bani și frauda bancară, deși și sunt fenomene distincte, au aceiași autori și persoane conexe
    03 martie 2021 | 21:56

    Comisia pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din R. Moldova a ajuns la etapa pregătirii raportului privind rezultatele activității sale.

    Președinta Comisiei Inga Grigoriu a specificat că au fost adresate peste 140 de demersuri cu întrebări către diferite instituții pentru a face lumină în subiectul laundromatului moldovenesc. A fost menționat faptul că pe perioada activității Comisiei, s-a reușit acumularea unor informații relevante și, foarte important, s-a reușit sporirea rezonanței acestei probleme. În acest mod s-a pus presiune publică asupra instituțiilor abilitate responsabile de mersul anchetei, încât aceasta să nu fie stopată, iar dosarul să nu fie clasat.

    În cadrul audierilor organizate astăzi de Comisie, a participat șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari.

    Acesta a relevat despre existența a două fenomene distincte.

    „În cazul fraudei bancare a fost adusă atingere a trei bănci sau sistemului bancar, din care au fost sustrași banii, iar în cazul ”Laundromatului” prin Republica Moldova, folosindu-se sistemul financiar-bancar și sistemul judecătoresc, a fost trecută o sumă de peste 21 de miliarde de dolari. Sunt fenomene distincte. Legătura care există între aceste două scheme sunt persoanele, în unele cazuri sunt aceleași persoane”, a afirmat Viorel Morari.

    Inga Grigoriu a menționat că, la sugestia acestuia, Comisia ”Laundromat” urmează să formuleze întrebări suplimentare pentru a afla ce împiedică instituțiile statului să-și pună în aplicare atribuțiile, aspectele respective urmând să fie incluse în raportul final.

    Comisia pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din R. Moldova a fost creată la data de 30 noiembrie 2020. Aceasta are drept scop identificarea celor vinovați, tragerea lor la răspundere în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cât și purificarea instituțiilor de stat de persoanele care au fost implicate direct sau indirect în schema ”Laundromat”. În cadrul activității sale, Comisia a solicitat audierea, inclusiv, a ex-procurorului general Corneliu Gurin și fostei șefe adjunctă a Procuraturii Anticorupție Adriana Bețișor care, potrivit celor anunțate astăzi, a refuzat să participe la audieri.

    Săptămâna viitoare, Comisia intenționează să invite la audieri și un judecător în cadrul dosarului ”Laundromat”.

    Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    Cetățenii moldoveni cu acte expirate de ședere în Federația Rusă au termen până pe 15 iunie pentru a le înnoi fără a fi sancționați

    Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse anunță că, în conformitate cu Decretul președintelui din 18 aprilie 2020 nr. 274, „Cu privire la măsurile temporare de soluționare a statutului juridic al cetățe…
    Cetățenii moldoveni cu acte expirate de ședere în Federația Rusă au termen până pe 15 iunie pentru a le înnoi fără a fi sancționați

    132 de mii de doze de vaccin donate de România au ajuns astăzi în R. Moldova. Este cea mai mare tranșă primită până acum

    Încă 132 de mii de doze de vaccin AstraZeneca au ajuns astăzi în Republicii Moldova. Vaccinurile fac parte din donația de peste 200 de mii de doze făcută de România.
    132 de mii de doze de vaccin donate de România au ajuns astăzi în R. Moldova. Este cea mai mare tranșă primită până acum

    27 de decese și 628 de cazuri noi de Covid-19 au fost confirmate astăzi în R. Moldova

    Sâmbătă, 17 aprilie, au fost confirmate alte 628 de cazuri de infectare cu COVID-19. Totodată autoritățile anunță 27 de decese asociate infecției Covid-19 în ultimele 24 de ore.
    27 de decese și 628 de cazuri noi de Covid-19 au fost confirmate astăzi în R. Moldova

    Vrei să iei un credit? Iată la ce trebuie să fii atent

    Deseori, persoanele care au nevoie de bani se adresează la bănci sau la instituțiile de microcreditare pentru a contracta un credit. Unele dintre ele ajung să constate penalități mari și datorii care nu pot fi…
    Vrei să iei un credit? Iată la ce trebuie să fii atent

    Depune online declarația pe venit în 4 pași simpli. ZdG explică

    Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător pot depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferentă anului 2020 până pe 30 aprilie 2021. Pentru comoditate, acest l…
    Depune online declarația pe venit în 4 pași simpli. ZdG explică