Conturi de milioane ale unui deputat din Azerbaidjan, aflate în Marea Britanie, ar putea fi confiscate – Ziarul de Gardă
  • Conturi de milioane ale unui deputat din Azerbaidjan, aflate în Marea Britanie, ar putea fi confiscate

    Conturi de milioane ale unui deputat din Azerbaidjan, aflate în Marea Britanie, ar putea fi confiscate
    Sursa foto: jam-news.net
    03 noiembrie 2021 | 21:17

    Agenția Națională de Luptă cu Criminalitatea din Marea Britanie se pregătește să confiște 15 milioane de lire sterline (aproximativ 20,5 milioane de dolari) din conturile bancare ale soției, fiului și nepotului lui Javanshir Feyziev. Potrivit Agenției, deputatul din Azerbaidjan a spălat aceste fonduri printr-un sistem de transfer de bani, dezvăluit în 2017 de Centrul de raportare a crimei organizate și a corupției (OCCRP), scrie Jam News.

    Potrivit datelor, publicate de Centrul pentru Studiul Crimei Organizate și Corupției (OCCRP), Agenția Națională de Luptă cu Criminalitatea din Marea Britanie (ANC) n-a înaintat învinuiri lui Feyziev, dar nici membrilor familiei sale.

    În cadrul procedurii civile din 1 noiembrie curent, juristul ANC a prezentat o analiză detaliată care confirmă argumentele Agenției, potrivit cărora banii curgeau printr-un sistem de spălare a banilor, dirijat din Azerbaidjan.

    Potrivit ANC, sursa acestor bani este „ilegală”, deoarece au fost transferați din Azerbaidjan prin intermediul mai multor companii fictive care folosesc documente false pentru a le ascunde originea.

    „Corupția, furtul, frauda și spălarea banilor constituie o explicație plauzibilă”, susține agenția britanică.

    Mai mult de jumătate din acești bani se află în contul soției deputatului, Parvana Feyzieva, mai puțin pe contul fiului acestuia, Orhan Javanshir.

    Publicitate

    Cei doi au investit o parte din bani în programul investițional de vize din Regatul Unit pentru a avea posibilitatea să trăiască în această țară. O parte mai mică din sumă, puțin peste un milion de lire sterline, aparține nepotului lui Feyziev, Elman Javanshir. Dar investigația este centrată în jurul lui Feyziev. Potrivit ANC, „fondurile supuse confiscării provin în principal din conturi bancare aflate sub controlul acestuia.”

    Într-o declarație trimisă presei, un reprezentant al familiei Feyziev a „respins categoric acuzațiile” și le consideră „eronate”. Agenția nu a furnizat „nicio dovadă substanțială, care să demonstreze că fondurile au fost obținute din surse infracționale”, a spus reprezentantul, adăugând că „familia Feyziev are încredere deplină în sistemul de justiție britanic și așteaptă cu nerăbdare demascarea declarațiilor făcute de ANC.”

    ANC a operat cu date din rapoartele anterioare ale OCCRP despre Feyziev. O investigație efectuată în 2017 a arătat că două companii, cu o denumire identică cu o companie farmaceutică din Azerbaidjan, fondată de Feyziyev, au obținut 138 milioane de dolari din „spălătoria azeră”.

    Cine este Javanshir Feyziev?

    Politicianul în vârstă de 58 de ani a fost ales de trei ori consecutiv (în 2010, 2015 și 2020) deputat al Milli Majlis – parlamentul azer. Este membru al Comisiei Parlamentare pentru Relații Internaționale și Relații Interparlamentare.

    Este, de asemenea, doctor în filosofie, membru al Consiliului de Presă și membru al Uniunii Scriitorilor din Azerbaidjan.

    În ciuda faptului că deputaților, în conformitate cu legile azere, le este interzisă activitatea antreprenorială, Feyziyev este cunoscut în țară ca deținător al companiei farmaceutice „Avromed”. Deși compania neagă acest fapt. Ulterior, totuși, deputatul a recunoscut că a lucrat ca director al companiei până în 2010, dar în 2016 și-a vândut partea sa de acțiuni.

    În 2019 numele lui Javanshir Fayziev a fost vizat într-un caz scandalos de achiziționare a unui imobil luxos din centrul orașului Baku.

    Publicitate
    Publicitate
    Publicitate
    Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.



  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Citiți joi în ZdG: detalii despre cele 7 milioane de lei pe an – chiria sediului ANRE, ce ajung la un om de afaceri cercetat penal, interviu cu ministrul Apărării și detalii despre activitatea instituției Avocatului Poporului

    În ediția ZdG din 10 februarie, găsiți o anchetă despre sediul pe care îl închiriază Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, o clădire luxoasă, cu cinci etaje, aproape de centrul Chișinăului. Astfel,…
    Citiți joi în ZdG: detalii despre cele 7 milioane de lei pe an – chiria sediului ANRE, ce ajung la un om de afaceri cercetat penal, interviu cu ministrul Apărării și detalii despre activitatea instituției Avocatului Poporului

    Teste pentru eliminarea „veteranilor falși”

    După ce Guvernul a decis prelungirea, până la 31 decembrie 2022, a termenului de schimbare a legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou, în R. Moldova continuă procedurile de evalua…
    Teste pentru eliminarea „veteranilor falși”

    Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

    Tot mai mulți tineri din R. Moldova aleg să studieze la instituții de învățământ superior de peste hotare. Motivele deciziei de a pleca sunt diverse: de la calitatea precară a studiilor la nerecunoașterea diplo…
    Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    A fost operaționalizat interconectorul prin care vor fi transportate gaze în România. Premierul României, în Grecia: „Putem aproviziona Ucraina și R. Moldova”

    Premierul României, Nicolae Ciucă, aflat joi, 7 iulie, într-o vizită de lucru în Republica Elenă, cu prilejul operaţionalizării interconectorului de gaze Grecia – Bulgaria, a declarat că această conductă…
    A fost operaționalizat interconectorul prin care vor fi transportate gaze în România. Premierul României, în Grecia: „Putem aproviziona Ucraina și R. Moldova”

    Memur Maaşı Hesaplama

    - dinamobet.club - bahsegel.club - cratosbet.club -
    casinovale.club
    -
    süperbetin
    - benjabet -

    kolaybet

    -
    betgaranti
    - jojobet.pro -

    mersin eskort

    - eskort - eskort eskişehir -
    web tasarım hizmeti
    -
    istanbul avukat
    - deneme bonusu veren siteler

    Memur Maaşı Hesaplama

    - dinamobet.club - bahsegel.club - cratosbet.club -
    casinovale.club
    -
    süperbetin
    - benjabet -

    kolaybet

    -
    betgaranti
    - jojobet.pro -

    mersin eskort

    - eskort - eskort eskişehir -
    web tasarım hizmeti
    -
    istanbul avukat
    - deneme bonusu veren siteler