• DOC/ Decizia CSJ în dosarul penal în care este vizat actualul administrator al firmei care gestionează Loteria Națională a Moldovei

    DOC/ Decizia CSJ în dosarul penal în care este vizat actualul administrator al firmei care gestionează Loteria Națională a Moldovei
    Plamen Milanov, foto: infomarket.md
    vizualizări
    04 iulie 2020 | 19:28

    Curtea Supremă de Justiție a trimis la rejudecare dosarul în care administratorul firmei „NGM Company”, cea care gestionează Loteria Națională a Moldovei în cadrul unui parteneriat public-privat este învinuit de „confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false”. Anterior, Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău l-au achitat pe omul de afaceri.

    ZdG a scris anterior că Plamen Milanov Stefanov este cetăţean bulgar, dar locuieşte de aproape 20 de ani în R. Moldova. În 2009, s-a căsătorit cu o cetăţeană a R. Moldova. În toată această perioadă, el a dezvoltat mai multe afaceri în domeniul medical, fiind administrator la şapte companii şi fondator sau cofondator la patru firme. Unele dintre acestea au câştigat, în ultimii ani, milioane de lei din contracte cu statul

    „NGM Company” este firma care gestionează Loteria Națională a Moldovei. Contractul cu Agenţia Proprietăţii Publice (APP) a fost semnat, în mai 2018, de către firma „NGM Company”, fondată la Chişinău, pe 12 aprilie 2018, de către „NGM SPC LIMITED” din Dubai. Compania din R. Moldova este administrată de cetăţeanul bulgar Plamen Milanov Stefanov, cel care a şi semnat contractul de parteneriat public-privat.

    Plamen Milanov Stefanov este judecat în R. Moldova, împreună cu o cetăţeană a Rusiei, în baza art. 361, Cod Penal, „confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false”.

    Conform sentinţei primei instanţe, acesta a fost învinuit de procurori că ar fi semnat o procură din numele altei persoane. El a pledat nevinovat, precizând în proces că „procura respectivă a fost eliberată cu scopul facilitării activităţii economice şi acest fapt nu a cauzat daune drepturilor şi intereselor persoanei sau firmei”.

    În ianuarie 2018, instanţa i-a achitat pe ambii inculpaţi, Ulterior, Curtea de Apel Chișinău a menținut sentința de achitare pe numele celor doi.

    Doar că, la 2 iunie 2020, CSJ a decis să admită recursurile depuse de procuror, dar și de o altă parte din dosar și a trimis dosarul la rejudecare, la Curtea de Apel Chișinău. Decizia a fost pronunțată integral la 3 iulie 2020.

    Argumentele CSJ:

    • instanțele de fond și de apel nu au apreciat fiecare probă separat, din punct de vedere al pertinenței, concludenţei, utilității şi veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, cât şi în raport cu circumstanţele concrete în fapt şi în drept invocate în învinuire.
    • Prima instanţă nu a judecat fondul cauzei în conformitate cu rigorile prevăzute de lege şi a adoptat o hotărâre care nu cuprinde motive legale pe care se întemeiază soluţia, motivarea soluţiei contrazicând dispozitivul hotărârii.
    • instanța de apel nu a reacționat în modul prevăzut de lege asupra erorilor de drept comise de instanţa de fond şi, repetându-le întocmai, nu a desființat hotărârea contestată, cu rejudecarea pricinei potrivit regulilor generale pentru examinarea cauzelor în primă instanţă, menținând o sentinţă nemotivată şi neîntemeiată legal.
    • Împrejurările expuse atestă în mod lucid că ambele instanţe nu au judecat cauza penală în condițiile legii, deoarece au adoptat hotărâri care nu cuprind motive legale pe care se întemeiază soluţia, că instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra tuturor motivelor invocate în apelurile declarate, şi că recursurile ordinare sunt întemeiate.

    ZdG a scris despre acest dosar în februarie 2019. Atunci, Plament Milanov era achitat de prima instanță și era sigur că va fi achitat și de celelalte instanțe.

    „Aşa cum corect aţi remarcat în întrebare, am fost achitat de prima instanţă şi sunt convins că voi fi achitat şi de a doua şi de a treia instanţă. Acest dosar a fost fabricat de fostul meu partener de afaceri (el este şi unicul martor pe dosar), care a dorit să-mi ia partea mea de business. Dacă veţi citi materialele dosarului, o să înţelegeţi că dosar „penal” nici nu există. În el nu există parte vătămată. Ba mai mult, în el nu-i vorba despre falsificarea unor documente de stat. Eu locuiesc şi lucrez în R. Moldova de mai bine de 18 ani. În această perioadă sper că am meritat încrederea tuturor partenerilor de business. Din acest motiv, mi-a fost propus să conduc proiectul legat de loterii în Moldova”, declara anterior pentru ZdG, cu referire la acest dosar, Plamen Milanov.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Directorul OMS critică „naționalismul” în materie de vaccin: Pagubele provocate de COVID-19 ar putea fi mai mici dacă ar exista un consens global

    Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a criticat joi ”naţionalismul” în materie de vaccin, pledând pentru punerea în comun a instrumentelor care să perm…
    Directorul OMS critică „naționalismul” în materie de vaccin: Pagubele provocate de COVID-19 ar putea fi mai mici dacă ar exista un consens global

    O nouă intervenție SMURD în R. Moldova. Un tânăr de 22 de ani a fost adus la Chișinău în urma unui accident

    Astăzi, 8 august, echipajul aero –medical SMURD Iași a efectuat o operațiune de transportare de la Râșcani spre municipiul Chișinău a unui tânăr în vârstă de 22 de ani. Potrivit Inspectoratului General pentru S…
    O nouă intervenție SMURD în R. Moldova. Un tânăr de 22 de ani a fost adus la Chișinău în urma unui accident

    Proteste violente pe străzile din Beirut. Demisii ale unor deputați, care pledează pentru construirea unui „nou Liban”

    La patru zile de la catastrofa din Beirut, după ce cel puțin 154 de oameni și-au pierdut viața, sute de libanezi au ieșit sâmbătă în stradă și au cerut demisia politicienilor de la putere. La un moment dat, pro…
    Proteste violente pe străzile din Beirut. Demisii ale unor deputați, care pledează pentru construirea unui „nou Liban”

    Alte șase persoane au pierdut lupta pentru viață din cauza noului tip de coronavirus

    Alte șase decese provocate de infecția COVID-19 au fost confirmate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale(MSMPS), astăzi, 8 august ducând bilanțul morților la nivel național la 841. Potrivit MSMP…
    Alte șase persoane au pierdut lupta pentru viață din cauza noului tip de coronavirus

    ULTIMA ORĂ! Numărul cazurilor noi de COVID-19 rămâne ridicat. Alte 453 de persoane, testate pozitiv

    Alte 453 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi, 8 august, în Republica Moldova, dintre care 6 în Transnistria. Numărul total de cazuri în Transnistria- 1610. Din numărul total de cazu…
    ULTIMA ORĂ! Numărul cazurilor noi de COVID-19 rămâne ridicat. Alte 453 de persoane, testate pozitiv

    Au fost aprobate Reglementările-cadru speciale privind punerea în aplicare a Instrucțiunii de pregătire pentru redeschidere și reluare a activității instituțiilor de educație timpurie

    Ministerul Educației, Culturii și Cercetării(MECC) și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale(MSMPS) au semnat ordinul comun referitor la aprobarea Reglementărilor-cadru speciale privind punerea în a…
    Au fost aprobate Reglementările-cadru speciale privind punerea în aplicare a Instrucțiunii de pregătire pentru redeschidere și reluare a activității instituțiilor de educație timpurie