Video/ Milionarul de la Trans Oil și prietenul său, Plahotniuc, într-o anchetă despre afaceri agricole peste Prut – Ziarul de Gardă
  • Video/ Milionarul de la Trans Oil și prietenul său, Plahotniuc, într-o anchetă despre afaceri agricole peste Prut

    Video/ Milionarul de la Trans Oil și prietenul său, Plahotniuc, într-o anchetă despre afaceri agricole peste Prut
    21 mai 2018 | 19:45

    Liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, este acuzat de un om de afaceri de peste Prut că ar sta în spatele unei scheme de preluare a afacerii agricole.

    Într-o investigație PRO TV România privind piața agricolă, businessmanul Andrian Porumboiu, care a crescut un imperiu pe agricultură, Grupul Racova, format din aproape 50 de mi de hectare de teren lucrate la nivel industrial, ferme, fabrici de panificație, de ulei, vinificație, hoteluri, construcții industriale, susține că în 2015, aflat în fața unui colaps financiar, a acceptat să transfere toate acțiunile ce constituie partea de producție vegetală și de uleiuri, omului de afaceri din R. Moldova, Vaja Jhashi, iar acesta urma să-i șteargă toate datoriile. 

    Vaja Jhashi este un milionar de origine georgiană, care deține cetățenia R. Moldova, are pașaport rusesc și american, și conduce „formal” cel mai mare grup de companii de pe piața cerealelor și oleaginoselor din R. Moldova, „Trans-Oil Group of Companies”. Contractul a fost semnat cu Delta Commodity and Financial Services (DCFS) S.A. din Geneva condusă de Vaja Jhashi și prevedea ca acesta să plătească toate datoriile până la 30 noiembrie 2015.

    La scurt timp după preluarea afacerii, au avut loc câteva tranzacții prin care acțiunile au ajuns la persoane interpuse din Orientul Mijlociu, iar acestea nu și-au onorat obligațiunile prevăzute de contract. Respectiv, Porumboiu ar fi rămas fără o parte importantă a afacerii, dar cu aceleași datorii.

    Vaja Jhashi avea din 2014 afaceri în România, când a cumpărat prin intermediul companiei Floare International cea mai mare fabrică de prelucrare a uleiului din România, Ultex Ţandărei, aflată în faliment. După o perioadă de activitate, fabrica și-a stopat activitatea, iar muncitorii au rămas cu restanțe salariale de câteva luni.

    Andrian Porumboiu se arată convins că în spatele acestor preluări de afaceri stă liderul PDM, Vladimir Plahotniuc.

    „Eu am invocat și repet, cred că este mâna lui Plahotniuc. Plahotniuc are niște relații în România… diabolice. Tot ce se întâmplă și tot ce e în Moldova e Plahotniuc, inclusiv la firma asta. Eu n-am niciun fel de teamă, chiar dacă îmi spun: ai grijă, că aceștia calcă cu mașină”, susține Porumboiu.

    Jurnaliștii de la PRO TV menționează despre dosarul penal demarat de DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional, şantaj, înşelăciune şi spălare de bani, în care figurează liderul partidului de la guvernare, Vladimir Plahotniuc. Urmărirea penală a fost blocată pentru că DIICOT consideră că nu sunt fapte care să privească statul român.

    Întrebat de jurnaliști dacă investitorii în afacerile agricole din România, de fapt, sunt oamenii lui Plahotniuc, milionarul Vaja Jhashi neagă insistent orice implicare a liderului PDM. În același timp, Jhashi recunoaște că este un apropiat al lui Plahotniuc și că se cunosc mai bine de 20 de ani.

    Îl știu pe Plahotniuc de mult timp, de 20 de ani, dar niciodată nu a fost parte în afacerile mele, în nicio investiție. Dacă Plahotniuc ar fi vrut să intre în afacere cum trebuie, n-am fi avut nevoie de investitori. Îmi scria un cec și terminam. Este o putere financiară și nu mai mergeam la bănci. A spune că Plahotniuc este într-o afacere care nu merge este imposibil! Dacă era Plahotniuc în afacere era totul gata, creditorii plătiți. De ce aș mai fi avut nevoie de investitori dacă era Plahotniuc implicat. Ca să-ți răspund la întrebare cu deplină responsabilitate, Plahotniuc n-a fost niciodată parte din această afacere din operațiunile din România, nici măcar nu s-a interesat. N-a avut nici măcar nicio o dicuție apropiată de Racova. E total în afara poveștii”, susține milionarul Vaja Jhashi.

    PRO TV România nu a reușit să obțină o reacție a liderului PDM. Ulterior, politicianul și omul de afaceri nu a făcut vreun comentariu public la subiect.

    „Povestea e încurcată încă la Vaslui: 28 de mii oameni care au terenuri arendate la grupul Racova şi nişte zeci de mii de hectare ce pot şi trebuie să fie lucrate pentru că reprezintă resursa unui întreg judeţ”, se arată în investigația PRO TV România, “Țara fără glie”, care poate fi urmărită mai jos:

    Milionarul Vaja Jhashi, care deține cel mai mare grup de pe piața cerealelor și oleaginoselor din Moldova, „Trans Oil”, l-a însoțit pe premierul Pavel Filip, în ianuarie curent, într-o vizită oficială în  Emiratele Arabe Unite.

    Întrebat ulterior cum motivează prezența milionarului moldovean în componența delegației în Emiratele Arabe Unite, Pavel Filip a declarat că Vaja Jhashi este singura persoană pe care o cunoaște care vorbește fluent araba și care este bine informată la capitolul activitate economică în țările din Golf. Anterior însă, Vaja Jhashi figura drept membru al Consiliului de Administrare al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, organizație fondată și condusă de liderul PDM, Vladimir Plahotniuc.

    Vladimir Plahotniuc și Vaja Jhashi (în stânga) în mai 2016, la Forumul economic al Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Moldova. Foto: Constantin Grigoriță

    Mihail Caraseni, despre care presa a scris că este vicepreședintele afacerii Trans Oil, îl consultă, la rândul său, în probleme economice pe președintele socialist Igor Dodon. Mihail Caraseni, este fratele deputatului Partidului Democrat din Moldova (PDM) Demian Caraseni.

    Mihail Caraseni îl consiliază pe Igor Dodon de mai bine de un an, fiind membru al Consiliului Economic pe lângă președintele R. Moldova din 3 martie 2017. În Decretul președintelui privind componența Consiliului Economic nu este indicată funcția lui Mihail Caraseni, ci doar că reprezintă firma „Trans-Oil LTD”.

    Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    Europarlamentar, despre ajutorul de 60 mln de euro: „UE a fost întotdeauna alături de cetățenii R. Moldova, inclusiv în vremuri dificile”

    „Ajutorul oficial oferit R. Moldova de Uniunea Europeană confirmă două lucruri: în primul rând, că prietenul adevărat al R. Moldova este Uniunea Europeană. În al doilea rând, că președintele R. Moldova, Maia Sa…
    Europarlamentar, despre ajutorul de 60 mln de euro: „UE a fost întotdeauna alături de cetățenii R. Moldova, inclusiv în vremuri dificile”

    Bilanț COVID-19 pentru ultimele 24 de ore: 43 de decese și 1 826 de infectări

    43 de decese și alte 1 826 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 9 cazuri asociate cu contact în afara țării: 2-Israel, 1-Italia, 1-Tur…
    Bilanț COVID-19 pentru ultimele 24 de ore: 43 de decese și 1 826 de infectări

    Autoritățile municipale anunță că au deschis conturi bancare pentru susținerea familiilor care și-au pierdut locuințele în urma incendiului din sectorul Buiucani

    Primăria municipiului Chișinău anunță că au fost deschise conturi bancare, în lei moldovenești, precum și în valută străină: euro, dolari SUA și RON, în scopul acumulării de donații pentru familiile care au răm…
    Autoritățile municipale anunță că au deschis conturi bancare pentru susținerea familiilor care și-au pierdut locuințele în urma incendiului din sectorul Buiucani

    ULTIMA ORĂ/ Dosarul fostei Direcții nr. 5: încă 30 de zile de arest pentru Dorin Damir și Valeriu Cojocaru

    Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis prelungirea arestului preventiv cu 30 de zile pentru președintele Asociației FEA, Dorin Damir, finul de cununie al fostului lider al Partidului Democ…
    ULTIMA ORĂ/ Dosarul fostei Direcții nr. 5: încă 30 de zile de arest pentru Dorin Damir și Valeriu Cojocaru