PA a scos-o de sub urmărire, iar ANI a constatat LIPSA încălcărilor: fosta membră a CSM, Nina Cernat, a fost cercetată pentru spălare de bani după ce a încercat să depună într-un cont bancar 145 de mii de euro
Fosta judecătoare de la Curtea de Apel Centru și ex-membra Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Nina Cernat, a fost cercetată penal de către Procuratura Anticorupție (PA) pentru săvârșirea spălării banilor în proporții deosebit de mari, după ce aceasta a încercat să efectueze o tranzacție de depunere a numerarului în sumă de 145 000 de euro. Totuși, aceasta a fost scoasă de sub urmărire penală în aprilie 2025, după ce PA a constat că banii au fost obținuți legal, din economii anuale.
Informațiile au fost incluse în actul emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care a constatat lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către Cernat și de către membrii familiei sale. Conform ANI, Nina Cernat dispunea de capacitatea financiară pentru a transfera suma de 145 000 de euro către fiica sa, pentru ca această să procure un bun imobil în Austria.
ANI a inițiat controlul în privința magistratei, care a plecat din sistemul judecătoresc înainte de evaluarea externă a integrității, în octombrie 2024, după ce „inspectoarea de integritate a stabilit o diferență între suma pe care Cernat a declarat-o și cea de 145 000 de euro”. Controlul a vizat perioada august 2016-mai 2024.
Potrivit datelor cu care operează Autoritatea, în anul 2020, Cernat a avut venituri lunare de circa 45 de mii de lei, în timp ce cheltuielile lunare ar fi fost de puțin peste 8 mii de lei. La fel, în 2022, atunci când încă era membră a CSM, Cernat a avut venituri lunare de aproximativ 52 de mii de lei și cheltuieli lunare de doar 9 900 de mii de lei.
Inspectoarea de integritate nu a putut identifica cheltuielile suportate de Cernat pentru a „cuantifica sprijinul financiar oferit” pentru cheltuielile efectuate de fiica sa în perioada august 2016 – 8 mai 2024. Însă, inspectoarea de integritate a identificat „suficiente surse legitime” de venit pentru a explica modul în care tatăl fiicei sale ar fi putut acoperi propriile cheltuieli, precum și eventuale cheltuieli suportate de fiică.
ANI a făcut referire la o ordonanță a Procuraturii Anticorupție, din 27 decembrie 2021, de refuz al pornirii urmăririi penale pe fapte de îmbogățire ilicită.
După ce ex-judecătoarea a încercat în august 2024 să depună banii la bancă fără a prezenta acte doveditoare, Procuratura Anticorupție a pornit urmărirea penală în privința Ninei Cernat „în temeiul bănuielii rezonabile privind săvărșirea spălării banilor în proporții deosebit de mari”.
ANI a menționat că organul de urmărire penală a cercetat inițierea de către Cernat a tranzacției de depunere a numerarului în sumă de 145 de mii de euro, inițial la BC Victoriabank SA, ulterior în contul deschis la BC Eurocreditbank SA.
Potrivit unei ordonanțe din 22 aprilie 2025, „în cadrul urmăririi penale nu s-a confirmat versiunea primară a organului de urmărire penală exprimată în dobândirea ilegală (din infracțiuni) a mijloacelor financiare de către bănuita Nina Cernat şi tentative a acesteia de a le converti și transfera către fiica sa, în conturile bancare deținute în Austria, în scopul de a tăinui, sau de a deghiza, originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni, deoarece aprecierea prin coroborare a probelor administrate permite formularea concluziei că mijloacele financiare care au fost transferate peste hotarele R. Moldova, în contul deschis la Oberbank AG (Austria), au fost obținute legal din economiile anuale din salariu încasat de către bănuita Nina Cernat în calitate de judecător la Curtea Supremă de Justiție și membru al Consiliului Superior al Magistraturii, fiind în acest sens declarate anual, începând cu anul 2016, în declarațiile de avere și interese personale, la capitol numerar”.
Sumele de bani în numerar deținute de Cernat în acea perioadă și declarate anual au fost anonimizate de către ANI în actul publicat, dar se menționează că s-au înregistrat anual.
„Inspectoarea de integritate precizează că în cadrul procedurii de control nu a obținut probe suplimentare care să răstoarne constatările organului de urmărire penală stabilite atât în ordonanța din 27 decembrie 2021, cât și în ordonanța din 22 aprilie 2025, emise de Procuratura Anticorupție (…).
Inspectoarea de integritate constată ca fiind probată legalitatea provenienței mijloacelor financiare în numerar declarate de subiectul vizat în declarațiile de avere și interese personale. Deci, în perioada anului 2024, Nina Cernat dispunea de capacitatea financiară în vederea efectuării transferului sumei de 145 000 de euro către fiica sa, în vederea procurării unui bun imobil în Austria, fapt/circumstanță care a fost reținută inclusiv și de organul de urmărire penală în ordonanța de scoatere de sub urmărire penală din 22 aprilie 2025, emisă de Procuratura Anticorupție”, se arată în actul de constatare.
Conform informațiilor acumulate de către ANI în cadrul procedurii de control, fiica fostei judecătoare a achiziționat bunul imobil în Viena la prețul de 394 000 de euro. Deși fiica acesteia este majoră și nu a întreținut-o în ultimii ani, Autoritatea a solicitat explicații din partea ex-membrei CSM privind sursa banilor.
„Pentru procurarea apartamentului au fost investite următoarele surse financiare:
1) 145 000 de euro transferați de mine prin Eurocreditbanc SA în luna septembrie 2024 în 2 tranșe (bani cu statut de acumulări, care au fost declarați de mine în declarațiile de avere şi interese personale, la capitolul „,Numerar în monedă națională care depășește suma a 15 salarii medii pe economie şi care nu au fost obiectul unor depuneri în instituții financiare);
2) 200 000 de euro obținuți de la vânzarea apartamentului nr. 2 din mun. XXXXX, care i-a aparținut fiicei cu drept de proprietate, urmare a acceptării succesiunii, după decesul tatălui meu, în baza testamentului din 14 noiembrie 2017, prin care el a testat o parte din averea sa nepoatei, iar altă parte feciorului. Banii de la vânzare au fost transferați începând cu luna octombrie 2024 până în ianuarie 2025 prin BC Moldova Agroinbank SA de către XXXXX, în bază de procură, în mai multe tranşe;
3) contractarea unui împrumut de la o bancă din Viena în sumă de 122 000 de euro pentru un termen lung. Decizia de a procura un apartament a rezultat din faptul că plata pentru închirierea unui apartament, în Viena este mai mare decât dobânda pe care urmează să o achite la banca la care a achiziționat împrumutul”, a explicat fosta judecătoare.
Cernat a anexat la explicațiile depuse și contractul de vânzare-cumpărare din 26 august 2024, prin care a fost înstrăinat apartamentul cu suprafața totală de 114,10 m.p, la prețul de 3 920 000 de lei, precum și contractul de împrumut contractat în sumă de 122 000 de euro.
În perioada controlului, în 2019, ex-judecătoarea a cumpărat un automobil de model Toyota Auris, fabricat în 2016, cu prețul de aproape 300 de mii de lei.
Nina Cernat Ani by Ziarul de Gardă
Sesizarea la ANI care o vizează pe Cernat a fost înregistrată pe 5 septembrie 2024.
„În textul sesizării se invocă că la 20 august 2024, Nina Cernat a inițiat o tranzacție de depunere a numerarului în sumă de 145 000 de euro la contul acesteia deschis la BC Victoriabank, proveniența cărora nu a fost posibil de stabilit, astfel tranzacția de bancă a fost refuzată”, se arată în actul de inițiere al controlului, publicat pe site-ul ANI pe 2 octombrie.
Potrivit documentului de inițiere, la solicitarea băncii de a prezenta informații și documente confirmative cu privire la sursa mijloacelor financiare utilizate în tranzacția menționată, fosta membră a CSM a declarat că mijloacele financiare provin din salariul și pensia acumulate pe parcursul anilor 2016-2024, însă nu a prezentat niciun document ce ar confirma operațiunile de schimb valutar privind procurarea sumei de 145 000 de euro.
„Persoana vizată a declarat că operațiunile de schimb valutar s-au efectuat la mai multe case de schimb valutar, dar nu a păstrat bonurile. La fel a menționat că pe parcursul anilor a păstrat mijloacele financiare acasă și nu le-a utilizat în alte scopuri, ulterior urmează să le transfere fiicei în Austria pentru procurarea unui bun imobil”, se arată în act.
Cine este Nina Cernat
Nina Cernat a activat din 2012 la CA Chișinău. Ea a exercitat funcția de președintă interimară a CSM până în iulie 2023.
În 2023 aceasta a avut un salariu de 480 de mii de lei de la CSM, ea fiind membră a Consiliului, și 4 mii de lei de la CA Chișinău. În același an, Cernat a primit o pensie în sumă de 368 de mii de lei.
Ea se numără printre cei 20 judecători de la Curtea de Apel (CA) Chișinău au depus în 2024 cererile de demisie din funcție, în plin proces de reformă a sectorului justiției.
Nina Cernat a ajuns în vizorul public după o anchetă din 2012 a jurnaliștilor de la ziarul „Adevărul”, care dezvăluia că judecătoarea locuieşte într-un imobil de lux, amplasat în cartierul numit „Orașul Poveștilor” din capitală, trecut pe numele soacrei sale, o pensionară trecută de vârsta de 80 de ani. Casa nu se regăsea în declarațiile de avere ale magistratei. Soacra judecătoarei ceruse în instanţă despăgubiri de câteva zeci de milioane de lei de la firma ce a ridicat complexul pentru că aceasta nu ar fi executat la timp lucrările de construcţie. CA Chişinău i-a acordat 25 de milioane de lei drept prejudiciu moral şi material, dar CSJ a casat hotărârea. Sesizaţi de Oleg Efrim, ministru al Justiţiei în acea perioadă, procurorii au refuzat să înceapă urmărirea penală pe numele judecătoarei.
