Dosarul „Frauda bancară”: fostul administrator special al Unibank a fost condamnat la cinci ani de închisoare și să întoarcă statului 75 de milioane de lei
Administratorul special al Unibank a fost condamnat la 5 ani închisoare pentru abuz de serviciu în dosarul denumit generic „Frauda bancară”, anunță joi, 19 iunie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS). În sentința consultată de Ziarul de Gardă, administratorul special și fost angajat al Băncii Națioanale a Moldovei (BNM) este Ruslan Grate.
Totodată, acestuia i-a fost interzis să ocupe funcții publice pe un termen 15 ani. Suplimentar, urmează să întoarcă statului peste 75 milioane de lei și dobânda de 5% din această sumă, după ce în 2015 fostul administrator special al Unibank desemnat atunci de BNM în loc să redreseze situația financiară a acelei bănci, acesta a ignorat cerințele impuse.
„Acesta intenționat a tăinuit, în comunicarea sa cu Comisia Specială, faptul că mijloacele bănești în sumă de peste 75 milioane lei de pe conturile unei persoane juridice nerezidente, care erau blocate, provin atât de la persoane afiliate băncii cât și din frauda bancară de la Banca de Economii”, a precizat PCCOCS.
Astfel, potrivit comunicatului, ca rezultat al inducerii în eroare a Comisiei, aceasta i-a permis administratorului special al Unibank deblocarea conturilor, iar ținând cont de faptul că la acel moment Unibank nu dispunea de mijloace financiare, banii au fost eliberați din contul garanțiilor garantate de stat.
„Menționăm că fapta a fost comisă în condițiile în care informația cu privire la „Frauda bancară” era deja cunoscută în aprilie 2015 din raportul Kroll I, în timp ce deblocarea și ridicarea banilor a avut loc în luna mai 2015”, a susținut Procuratura.
Totodată, PCCOCS precizează că Ruslan Grate urma să identifice proveniența mijloacelor bănești de pe conturile deponenților Unibank și să determine dacă aceștia din urmă nu sunt persoane afiliate băncii și dacă mijloacele bănești de pe aceste conturi nu provin din spălare de bani din sistemul bancar. Despre aceste aspecte, administratorul urma să informeze „Comisia specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice și juridice cu capital privat”.
Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău pe 16 iunie 2025 în baza dosarului penal trimis în judecată de PCCOCS în 2021.
Ruslan Grate by Ziarul de Gardă
Anterior, Ruslan Grate a fost vizat într-un alt dosar alături de Ex-viceguvernatoarea Băncii Naționale din Moldova (BNM) Emma Tabîrță și foștii șefi de departamente ale instituției, Matei Dohotaru și Vladimir Țurcan, unde au fost achitate, pe motiv că în privința lor nu s-a constatat „existența faptei infracțiunii de neglijență în serviciu”.
Dosarul penal a fost pornit pentru neglijență în serviciu, admisă în perioada 2010-2014, care ar fi condiționat spălarea a 22 miliarde de dolari din Federația Rusă prin intermediul băncii „Moldinconbank” (dosarul Laundromat n.red.).
Schema de fraudă, denumită generic „Laundromat”, care se presupune a fi cea mai mare operațiune de „spălare” de bani din istorie, vizează și alte zeci de persoane din anturajul politic, domeniul justiției și sectorul financiar-bancar din R. Moldova.
