Обыски, проведенные во вторник утром, 23 ноября, в нескольких пенитенциарных учреждениях страны, привели к множественным арестам по делу о мошенничестве на сумму около 2 миллионов леев в сфере «продажи автомобилей в Европе», сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД).

По данным правоохранительных органов, были задержаны 24 мужчины и женщины вне пенитенциарных учреждений, а 19 задержанных из более чем пяти пенитенциарных учреждений должны быть доставлены для допроса в ходе расследования.

«На данный момент ущерб оценивается примерно в 2 миллиона леев. Уголовное дело проводилось в 14 районах и в Кишиневе. Они были проведены в соответствии с ограничениями пандемии, в рамках крупной операции под руководством прокуроров ПБОПОД, проведенной совместно с сотрудниками Национального следственного инспектората и Главного управления уголовных расследований ГИП при поддержке сотрудников «Fulger» и Национальной администрации пенитенциарных учреждений. Целью обыска было подкрепление доказательств правоохранительных органов о преступной деятельности группы заключенных из разных пенитенциарных учреждений, создавших схему «продажи автомобилей в Европе», действовавшую в период 2020-2021 годов», – указано в информационном сообщении ПБОПОД.

По данным прокуратуры, в результате утренних обысков были изъяты подключенные к Интернету мобильные телефоны, устройства для хранения электронной информации, наркотики и другое имущество, имеющее отношение к этому делу, которое насчитывает 25 связанных с ним уголовных дел.

Согласно материалам дела, подозреваемые создали на сайтах аккаунты для публикации объявлений о продажах, затем сфотографировали торговые автоматы в европейских странах и выставили их на продажу в качестве посредников. На следующем этапе они просили у клиентов деньги заранее, от 1500 до 3000 евро, а иногда они требовали такие суммы повторно, таким образом, некоторые жертвы передавали им до 9000 евро. Заключительным этапом схемы было удаление учетной записи со страницы рекламных объявлений и отказ от используемых телефонных номеров. Чтобы реализовать эту схему, как курьеров денежных сумм их уговорили получать «помощь» от людей из-за пределов пенитенциарных учреждений.

«После жалоб, поданных потерпевшими, подозреваемые задокументировались сотрудниками Национального следственного инспектората и Главного управления уголовных расследований ГИП под надзором прокуроров ПБОПОД в течение более одного года», – говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуроры ПБОПОД должны принять решение о необходимости применения мер по помещению в предварительное заключение в отношении лиц, находящихся на свободе, а также о предъявлении обвинения заключенным.