Шестерым лицам, в том числе бывшим руководителям трех обанкротившимся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala) и представителям холдинга Шора, официально предъявлено обвинение по двум статьям.
В частности, Антикоррупционная прокуратура и ПБОПОД предъявили всем шестерым обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах и в отмывании денег в интересах преступной организации.
В субботу и воскресенье, после длительных заседаний, в ходе которых адвокаты обвиняемых потребовали отвода судьи и отсрочек, судьи признали ходатайства прокуроров, выдав ордера на арест на 30 суток на имя пяти фигурантов дела. Будучи заслушанными прокурорами, четверо из них воспользовались своим процессуальным правом не делать никаких заявлений.
Сразу после вынесения заключения об аресте, адвокаты обратились за помощью в Службу неотложной медицинской помощи, и трое из пяти арестованных были госпитализированы. В течение сегодняшнего дня прокуроры должны установить необходимость их дальнейшего пребывания в медицинских учреждениях.
Что касается другого фигуранта в деле, который дал показания, суд постановил поместить его под домашний арест на месяц.
Все шесть обвиняемых были задержаны в пятницу сотрудниками Антикоррупционной прокуратурой и ПБОПОД при оперативной поддержке НЦБК, и привлечены к уголовному преследованию в рамках дела о хищениях из банковской системы, в рамках которого статус обвиняемого имеют и другие лица.
Также в пятницу в рамках одного и того же дела прокуроры заслушали в качестве свидетелей и других лиц, заявления которых имеют отношение к расследованию.
Уголовное преследование продолжается, а прокуратура дополнительно проинформирует о предпринятых мерах и результатах расследования.
Pingback: Директора трех обанкротившихся банков и представители холдинга Шора обвиняются в мошенничестве и отмывании денег. Выписан ордер на арест пяти фигурантов дела - laf.md
Mihail
Жаль не указано на основании каких статей обвиняемые отказались от дачи показаний.В суде это может быть косвенной уликой и доказательством признания своей вины. Все зависит именно от основания для отказа.
Pingback: Шестерых человек, которых месяц назад задержали по делу о банковской краже, освободили из-под ареста и поместили под домашний арест | Ziarul de Gardă RUS