Восемь задержанных после обысков в нескольких колл-центрах отправлены под арест — Генпрокуратура

Генеральная прокуратура сообщила 13 октября, что 8 человек, задержанных по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной преступной группировкой, помещены под предварительный арест сроком на 30 суток.

Накануне, 12 октября, правоохранительные органы объявили о проведении обысков (21 обыск) в пяти колл-центрах, в результате которых были задержаны восемь человек.

Сообщалось, что только один колл-центр ежемесячно приносил доход от незаконной деятельности в размере около 2 млн долларов. В преступную деятельность были вовлечены десятки человек, в том числе иностранные граждане из нескольких стран, включая Камерун, Индию, Израиль, Нигерию, Грузию и Украину.

9 октября сотрудники Нацинспектората расследований и инспектората полиции Бельц при поддержке спецназа Fulger в рамках уголовного дела, возбужденного Бельцкой прокуратурой.

«Согласно собранным материалам, группа управляла поддельными платформами для торговли криптовалютой, через которые привлекала инвестиции от частных лиц из США и Канады.

Подозреваемые выдавали себя за экспертов в области инвестиций и предоставляли искаженную и ложную информацию о прибыли и рисках, побуждая жертв переводить деньги в мошеннические инвестиционные схемы», — пояснили в Генеральной прокуратуре.

Расследование ведется в отношении пяти колл-центров, а также лиц, подозреваемых в причастности к их деятельности. По данным следствия, структура была иерархически организована с четко определенными ролями.

Прокуратура сообщает, что в настоящее время изучаются изъятые в ходе обысков предметы: мобильные телефоны, компьютеры, процессоры, носители информации, банковские карты, бухгалтерская и корпоративная документация, печати, а также другие предметы, имеющие отношение к расследованию.

В то же время расследование будет распространено на зарубежные юрисдикции, где находится большинство жертв преступлений, в том числе и на североамериканском континенте.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств, идентификации причастных лиц и определения ущерба, причиненного жертвам.

Фото полиции