Дело «Банковское мошенничество»: бывший первый вице-председатель Victoriabank предстанет перед судом за соучастие в хищении миллиарда
Бывший первый вице-председатель BC Victoriabank SA Корнелиу Гимпу, обвиняемый в преступлениях, входящих в уголовное дело под общим названием «Банковское мошенничество», предстанет перед судом. Об этом 1 октября сообщила Антикоррупционная прокуратура.
В частности, ему предъявлено обвинение в соучастии в мошенничестве с использованием служебного положения, совершенном преступной организацией и организованными преступными группами в особо крупных размерах, а также в отмывании денег, совершенном несколькими лицами, используя свое служебное положение, преступной организацией (организованными преступными группами) в особо крупных размерах.
Согласно собранным прокуратурой доказательствам, преступная организация во главе с Владимиром Плахотнюком состояла из нескольких организованных групп, включая группу во главе с Иланом Шором. Шор фактически контролировал через посредников банки BC Unibank SA, BC Banca Socială SA и Banca de Economii SA.
«В течение 2014 года Корнелиу Гимпу, в качестве первого вице-председателя правления BC Victoriabank SA и члена Комитета по управлению активами и пассивами (ALCO), по предварительной договоренности и по соглашению с главой BC Victoriabank SA, действуя в интересах преступной организации во главе с Владимиром Плахотнюком и другими лицами, предоставляя необходимые средства и инструменты, а также устраняя препятствия для реализации преступных намерений, способствовал осуществлению плана, разработанного преступной организацией, по хищению финансовых средств из государственного бюджета и национальной банковской системы в особо крупных размерах», — пояснили в прокуратуре.
Гимпу, действуя совместно и по соглашению с председателем BC Victoriabank SA в качестве сообщника, используя свое служебное положение вопреки интересам банка, зная наверняка, что все финансовые средства, размещенные в Banca de Economii SA, BC Unibank SA и в BC Banca Socială SA, будут украдены в течение нескольких дней путем формальной выдачи кредитов юридическим лицам, аффилированным и полностью контролируемым группой во главе с Иланом Шором, в отсутствие экономических оснований для BC Victoriabank SA, «точно зная о шатком финансовом положении трех банков, согласно ряду экономических и финансовых показателей, предоставили инструменты и устранили препятствия», что позволило осуществить кражу и сформировать задолженность Banca de Economii SA перед BC Victoriabank SA на общую сумму 2 245 548 505 леев.
Уголовное дело было передано на рассмотрение по существу в Кишиневский суд сектора Буюканы.
Антикоррупционная прокуратура отмечает, что для обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением, и возможной специальной конфискации, был наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому на праве собственности и в качестве бенефициарного владельца, на сумму более 32,7 млн леев.
Фото: realitatea.md
