Правоохранители раскрыли схему отмывания денег на «ваучерах» на сумму более 10 млн леев, проведено 39 обысков по всей стране

Правоохранительные органы раскрыли еще одну схемы отмывания денег на сумму более 10 миллионов леев в компании, контролируемой лицом, подпадающим под действие международных ограничений, в дополнение к схеме на сумму более 173 миллионов леев, о которой было объявлено в марте. Об этом Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщила 28 мая.

Согласно предварительным данным расследования, схема начала реализовываться в декабре 2025 года группой лиц, личности которых в настоящее время устанавливаются. Преступной целью расследуемой схемы было сокрытие фактических денежных поступлений.

«Отметим, что юридические лица, находящиеся под контролем субъекта ограничений, могут взимать наличные с физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, в случае розничной торговли, в размере, не превышающем 1000 леев за платеж. Чтобы избежать этих санкций и наложенных ограничений, предприятие прибегло к фиктивному методу использования ваучеров (сертификатов, позволяющих приобрести товары на определенную сумму).

Например, покупка на общую сумму 2000 леев была бы оплачена полностью наличными, но экономический агент отразил в учете наличные в размере 1000 леев и фиктивный ваучер на 1000 леев», — пояснили в PCCOCS.

В результате 39 обысков, проведенных в центре, на севере и юге страны при поддержке спецназа Fulger, были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, наличные деньги, черновые записи, бухгалтерские документы, электронные носители информации, а также другие предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу.

Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела, выявления фактических бенефициаров схемы, определения роли каждого причастного лица и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Фото: PCCOCS