Совместная операция сотрудников Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и работников правоохранительных органов Румынии была проведена в рамках уголовного дела об отмывании денег, связанного с историческим присвоением 75,11% активов Республики Молдова, принадлежащих АО «Mioara» в Бельцах.
Румынские полицейские и прокуроры при содействии сотрудников НЦБК провели ряд следственных действий в нескольких городах Румынии.
В результате этого были проведены обыски в домах обвиняемых, собраны убедительные доказательства для следствия и наложен арест на имущество на сумму около 1,5 млн евро. Среди арестованных активов — банковские счета и недвижимость, находящаяся под юрисдикцией Румынии.
23 февраля 2024 года на территории Республики Молдова было проведено 10 обысков по делу «АО Mioara». Тогда был задержан один человек.
По данным НЦБК, активы компании, состоящие из комплекса производственных зданий и 8 гектаров земли, были присвоены группой лиц, которые впоследствии проводили перекрестные сделки и брали ущербные кредиты.
Несмотря на то, что действия по присвоению государственного имущества были констатированы окончательным решением Высшей судебной палаты (ВСП) в 2016 году, группа лиц стала владельцами недвижимости, часть ее была продана примерно за 80 миллионов леев — деньги, которые должны были пойти в пользу государства.
Читайте также: В Бельцах прошли обыски по делу об отмывании денег, один человек задержан
Фото: НЦБК
