Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) собрали ряд доказательств после проведения 22 февраля 10 обысков по делу об отмывании денег, ставшему следствием исторического присвоения 75,11% активов Республики Молдова из имущества SA «Mioara» в Бельцах.

Как сообщили в НЦБК, в результате проведения следственных действий в доме подозреваемой были изъяты три мобильных телефона, носитель с информацией, карта памяти, папка с документами о сделках, а также контракты, на основании которых были отчуждены активы SA «Mioara».

«Ранее была установлена ​​сумма в 1 500 000 евро, переведенная подозреваемой малыми частями (ниже установленного лимита) на счет в банке в Румынии. Сегодня прокуратура примет решение о превентивном аресте задержанной», — пояснили в НЦБК.

НЦБК под руководством прокуратуры Кишинева и при поддержке Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег расследуют причастность группы лиц, занимающих различные должности в SA «Mioara», к схеме по отмыванию денег.

По данным НЦБК, активы компании, состоящие из комплекса производственных зданий и земельного участка площадью 8 га, были присвоены группой лиц, которые впоследствии провели перекрестные сделки и заключили ущербные кредиты.

Несмотря на то, что действия по присвоению государственного имущества были констатированы окончательным решением ВСП в 2016 году, группа лиц стала владельцами недвижимости, часть ее была продана примерно за 80 миллионов леев — деньги, которые должны были пойти в пользу государства.

Расследование продолжается. В НЦБК пояснили, что по данному делу будут опрошены и другие лица.

• В Бельцах прошли обыски по делу об отмывании денег, один человек задержан

Фото: НЦБК