Антикоррупционная прокуратура сообщила 26 декабря о завершении расследования уголовного дела по обвинению иностранного гражданина в контрабанде валюты — украинской гривны.

Расследование было начато в марте 2023 года Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) и велось совместно со Службой информации и безопасности (СИБ).

Как пояснили в прокуратуре, обвиняемый, находясь за пределами Молдовы, намеревался получить финансовую выгоду на территории Украины в результате конвертации гривны по более выгодному курсу, чем цена на гривну в Турции, где она закупалась, а затем контрабандным путем ввозил деньги в Молдову и также вывозил из страны.

«Для этого в период с 22 января по 4 марта 2023 года он контрабандным путем ввез в Молдову из Турции денежные средства в размере 84 386 000 гривен, которые впоследствии были незаконно вывезены и контрабандно ввезены на территорию Украины. 

6 мая он таким же образом собирался незаконно вывезти украинские гривны в особо крупных размерах, но по независящим от него причинам преступное деяние не осуществил, так как был задержан сотрудниками НЦБК», — говорится в сообщении прокуратуры.

Деньги в размере 16 595 000 гривен, обнаруженные при обыске, были изъяты с целью специальной конфискации.

«Дело направлено в суд для рассмотрения в соответствии с требованиями статей 508 — 509 Уголовно-процессуального кодекса, в порядке соглашения о признании вины, либо лицо полностью признало вину в совершении инкриминируемого преступления. Если суд учтет соглашение о признании вины, подсудимый будет осужден в соответствии с ч.1 ст.80 Уголовного кодекса (пределы наказания будут сокращены на одну треть)», — добавили в Антикоррупционной прокуратуре.

Изъятые у иностранца деньги — 16 595 000 гривен — после приговора суда могут быть конфискованы в пользу государства.

Фото: procuratura.md