Morțile suspecte din „dosarul miliardului”

Pe parcursul lunii noiembrie 2014, peste 13 miliarde de lei au fost scoși de la Banca de Economii (BEM), Banca Socială (BS) și Unibank și transferați pe conturi din străinătate. Pe 27 noiembrie 2014, o mașină plină cu acte de la cele trei bănci este furată și incendiată. La 9 decembrie este găsit mort, în garajul din curtea casei sale, Ion Butmalai, fost deputat și secretar al Comisiei parlamentare pentru securitate națională. Peste mai puțin de două luni, la 25 ianuarie 2015, Mihai Bologan, șef de secție la Banca Națională (BNM) și membru al Comisiei secrete privind anchetarea dispariției miliardului, este găsit intoxicat cu monoxid de carbon în propriul apartament, iar la 14 februarie 2015, un angajat al BEM se sinucide împușcându-se cu arma pe care o deținea legal.

Subiectul deceselor suspecte de după „furtul miliardului” a revenit, în aceste zile, în actualitate după ce Mihail Gofman, fost șef adjunct al Departamanetului spălării banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA), a făcut mai multe dezvăluiri în acest sens în cadrul unei emisiuni televizate de la TV7. Gofman a lăsat să se înțeleagă că mai multe persoane care dețineau informații despre dispariția banilor ar fi fost supuse intimidărilor și presiunilor, iar unii dintre ei chiar au sfârșit tragic.

„Aveam suspiciuni mari că cele trei decese nu au fost întâmplătoare”

Printre numele rostite în cadrul emisiunii s-au regăsit cel al fostului deputat Ion Butmalai, al unui fost angajat al BEM, dar și al lui Mihai Bologan, fost șef de secție în cadrul BNM. Despre acesta din urmă Gofman spune că ar fi fost membrul unei comisii secrete de anchetă a dispariției miliardului din care făceau parte și specialiști din alte structuri ale statului precum CNA, SIS, ME, MF, MAI sau MJ.

După declarațiile lui Gofman și Sergiu Sagaidac, fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, a publicat un mesaj în care vorbește despre mișcările dubioase de la Banca Socială din a doua jumătate a anului 2014, dar și despre intimidările la care a fost supus imediat după ce şi-a dat demisia. Sagaidac face referire și la decesele despre care relata Gofman. Fostul angajat al Băncii Sociale spune că avea suspiciuni mari că cele trei decese nu au fost întâmplătoare, ca urmare a unor incidente banale sau sinucideri.

Anterior, și Renato Usatîi, primar de Bălți, lider al formațiunii „Partidul Nostru”, anunța că a intrat în posesia mai multor documente, inclusiv corespondență secretă, în care se vorbea despre furtul miliardului și persoanele care ar fi avut de suferit în consecință. „Aici este scris că, la 26.01.2015, familia lui Mihai Bologan, șeful Direcției management și securitatea informațională din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, a fost găsită intoxicată cu monoxid de carbon în propria casă situată pe strada Studenților. El era din comisia privind elucidarea furtului miliardului. Un alt exemplu de acest fel se referă la șoferul unei autospeciale de la BEM. Aici scrie că șoferul, căruia i-a fost furată în noiembrie 2014 mașina blindată destinată pentru transportarea arhivei celor trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, s-a sinucis cu pistolul propriu pe data de 14 februarie 2015. Au murit în condiții suspecte”, spunea Usatîi la mijlocul lunii aprilie, curent.

Șef de direcție de la BNM, intoxicat cu monoxid de carbon

Potrivit lui Gofman, Mihai Bologan, specialist în domeniul tehnologiilor informaționale, era șeful unei secții din cadrul BNM și, totodată, membru al comisiei secrete privind anchetarea dispariției miliardului. „Era șeful direcției generale IT și verificarea tranzacțiilor financiare interdependente unei afaceri. Cine cunoaște sistemul de combatere și prevenire a spălării banilor știe că persoana în cauză imediat identifica tranzacții suspecte sau legături în cazul unor afaceri dubioase”, spunea Gofman despre Bologan.

În noaptea de 25 spre 26 ianuarie 2015, Mihai Bologan, de 31 de ani, a murit în propriul apartament, intoxicat cu monoxid de carbon. Soția și fiica, în vârstă de 3 ani, au ajuns în comă la spital, dar ulterior și-au revenit. Deși presa a relatat pe larg despre acest incident, la acel moment, nu se cunoștea că victima deținea o funcție importantă la BNM și că era membrul acelei comisii secrete.

A doua zi după tragedie, la 26 ianuarie 2015, pe acest caz a fost deschis un dosar penal. Aflat inițial în gestiunea procurorei Alina Nicolaev, de la Procuratura sectorului Râșcani, dosarul a trecut apoi la procurora Daniela Buinovschi, iar recent, după plecarea acesteia în concediu de maternitate, dosarul a ajuns pe masa unui al treilea procuror. Daniela Buinovschi ne-a spus că este pornită urmărirea penală în legătură cu încălcarea regulilor în construcții care au dus la decesul persoanei, iar ofițerul de urmărire penală care se ocupă de acest caz ne-a declarat că este prematur de a spune care au fost cauzele exacte ale intoxicării și că va fi numită o comisie de experții care va stabili cine se face vinovat de defecțiunile apărute la utilajele energetice și, prin urmare, de scurgerea de monoxid. Dosarul se află în prezent la procuratură.

Angajat BEM – suicid în propriul apartament

BEM Banca de Economii

În noiembrie 2014, o mașină ce aparținea agenției de pază „Klassika Force”, plină cu documente de la BEM, BS și Unibank a fost furată și incendiată. Toate actele despre transferuri și credite au fost distruse

Un alt deces suspect, survenit în perioada imediat următoare „dispariției miliardului”, a avut loc la 14 februarie 2015, la Hâncești. Presa locală a scris atunci că, potrivit declarațiilor soției, bărbatul, de 60 de ani, angajat al BEM, a venit acasă de la serviciu în jurul orei 12:00, a luat pistolul de model Makarov, pe care îl deţinea legal, şi s-ar fi împuşcat în cap, decedând pe loc.

După cum afirma, acum două luni, primarul de Bălți, Renato Usatîi, bărbatul care s-a sinucis era tocmai persoana care, în noiembrie 2014, transporta actele de la cele trei bănci în mașina furată și incendiată.

Potrivit informațiilor din Raportul Kroll, întocmit ca urmare a investigațiilor fraudelor bancare din R. Moldova, pe 26 noiembrie 2014, după un ordin al conducerii BEM, o serie de documente trebuiau să fie transportate la o arhivă a Unibank din Hâncești. Actele, în original, conțineau date despre credite și transferuri de bani. Acestea erau împachetate în 12 saci și încărcate într-o mașină ce aparținea „Klassika Force” – firmă de pază afiliată lui Ilan Șor, președintele de atunci al BEM.

A doua zi, pe 27 noiembrie 2014, „Klassika Force” i-a informat pe reprezentanții BEM că mașina a fost furată, după care incendiată cu tot cu documente. În raport se mai spune că este suspect cum un număr atât de mare de acte erau stocate până atunci la sediul central al BEM și niciodată nu s-a inițiat un proces de transportare a lor spre arhivă. De asemenea, nu este clar de ce pentru transportarea documentelor a fost utilizată o mașină a unei companii terțe din moment ce BEM dispunea de suficiente mijloace proprii de transfer a documentelor.

Am încercat să aflăm dacă angajatul BEM care s-a sinucis și persoana care se ocupa de transportul documentelor este una și aceeași, și dacă oamenii legii au stabilit motivele care l-au determinat pe bărbat să se împuște. Reprezentanții Procuraturii Generale ne-au direcționat către procurorul raionului Hâncești, Remus Moroz. Acesta, însă, după cum avea să ni se comunice ulterior din anticamera Procuraturii Hâncești, se află în concediu și, pe tot parcursul zilei de miercuri, avea telefonul mobil de serviciu închis. Totodată, Alexandru Musteață, responsabil de evidența dosarelor în cadrul Procuraturii Hâncești, a refuzat să ne ofere date despre acest caz, solicitând înaintarea unei cereri de informație în formă scrisă.

Moartea „clasată” a deputatului Butmalai

465x0_658x0_butmalai

Fostul deputat Ion Butmalai a fost găsit împușcat în piept în garajul din curtea casei sale

La 9 decembrie 2014, fostul deputat liberal-democrat și secretar al Comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică, Ion Butmalai, a fost găsit fără suflare în garajul din curtea locuinţei sale din Cahul. Alături de corpul neînsufleţit al acestuia a fost descoperit un pistol deţinut legal de fostul deputat. Procuratura a deschis atunci un dosar penal pentru omor, dar nu a exclus nici versiunea unui suicid. După 11 luni de anchetă, la 27 octombrie 2015, Procuratura Cahul a emis o ordonanţă de clasare a dosarului inițiat pe faptul morţii lui Butmalai. Astfel, urmărirea penală în cazul morții fostului deputat liberal-democrat a încetat, concluzia fiind că Ion Butmalai s-a sinucis.

În aceeași emisiune televizată de la TV7, fostul angajat al CNA, Mihail Gofman, spunea despre Ion Butmalai că „deținea informații din prima sursă referitor la ceea ce se petrece în sistemul bancar și nu numai”.

După decesul fostului deputat, avocata familiei Butmalai, Ana Ursachi, a susținut în permanență că acesta nu s-ar fi sinucis, ci a fost omorât, deoarece intenționa să susțină o conferință de presă în care urma să facă publice mai multe informații, inclusiv despre furturile din sistemul bancar, ce-i vizau pe mai mulți oameni politici importanți de la noi.

În activitatea sa de deputat, Ion Butmalai s-a remarcat prin declarații și luări de atitudine în mai multe cazuri de rezonanță precum vânătoarea din Pădurea Domnească, monitorizarea de către Interpol a lui Vlad Plahotniuc sau atacurile raider asupra băncilor şi companiilor din R. Moldova.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

9 comentarii

  1. Mihai

    Trebuie de intrebat pe Filat, care este principalul responsabil de furtul miliardului, cit de intimplatoare i se par aceste morti.

  2. alex kooper

    Si ne intrebam acuma de ce atita informatie in urma judecatii lui Filat? Oare aceste informatii nu au fost ascunse tot de el pina acum?! Deja cei amenintati de Filat , dupa arestul sau apar cu declaratii!!

  3. Dumitru

    ZDG aflati va rog da a intradevar incasatorul care se spune ca s-a sinucis e una si aceasi persoana cu soferul caruia i s-a furat masina va fi chiar interesant de tot…

  4. Ilarion Misnei

    Va aduc la cunostinta ca nimeni nu a scos nici un leu peste
    hotare,fiind-ca ei acolo nimanui nu le trebuie.A fost scoasa valuta
    ,care a fost cumparata pe acesti lei de la BNM,miliardul de dolari,
    mentionat in ultimii 2 ani!Atunci asa era cursul 13 lei un dolar.Asta si
    este crima pentru care trebuie sa raspunda Dragutanu,vre-o 25 de ani cu
    confiscatie.Fiind-ca au fost eliberati ilegal lui Shor ,la comanda
    stapinului sau,ghiciti din odata de la cine.

    Si au fost cumparati din banii
    plasati la acele 3 banci de Victoriabanc,Agroindbanc si
    Moldincombanc,dupa care se vad urechile
    binefeciarilor-Plahotniuc-Victoriabanc ,Platon-Moldincombanc si
    Agroindbanc.Dupa care a aparut ordinul lui Leanca de a acorda 13,5 mld
    de lei de la BNM catre BEM,pentru a intoarce aceste sume inapoi
    susnumitelor banci.Cercul inchis si numai BNM a ramas fara un miliard de
    dolari,restul au primit banii sai inapoi.

    • Robin Hertz

      Buna incercare!
      Totusi, 1 mlrd de euro! sa-l furi pe neobservate e exclus categoric. Atunci, de ce nu s-a aflat despre asta mai inainte? De ce n-au batut clopotele toti acei care cunosteau?
      – Voronin nu stia? – fim seriosi! Asa vulpoi sa nu stie ce finante si cum circula prin Moldova? Deci, exclus.
      – Ghimpu nu stia? – khm… oare? Dragutanu a uitat sa raporteze? Deci, exclus inca unul.
      – Didon nu stia? Aici se cer chiar 3 semne de intrebare. KGB-ul stie mult prea bine despre aceleasi finante din Moldova. Sa nu-si informeze agentul nr.1 pentru a-i da niste atuuri e foarte improbabil. Deci, exclus al treilea.
      – Leanca nu stia? Asa e, – i s-a dat sa semneze decretul privind alocarea banilor din BNM bancilor pagubase, iar el, sarmanul simplul prim-ministru credea ca e nota de plata pentru costum si nici o intrebare nu-i veni de unde si pana unde. Nu credeti? Bine, atunci il excludem si pe el.
      – Filat nu stia? Cel mai criminal dintre politicienii moldoveni sa nu sa se informeze cu mult inainte ca si Voronin, – exclus!
      – Diacov nu stia? Aha, nu stia. E un vanzator de neam innascut. Iar un vanzator bun trebuie sa stie cine are bani, sa-i monitorizeze incontinuu, ca sa nu ia cumva un pret mai mic. Exclus!
      Altcineva? Cine dintre “politicienii” nostri sa nu fi fost cunoscut, aveti vreo versiune? Ca eu nu am. Si daca o sa stati si o sa va ganditi, nici unul nu va avea suficiente dovezi ca nu cunostea situatia.
      Deci, toti stiau si taceau. De ce oare? – Pentru ca fiecare avea o farama din tortul mare, care parea nelimitat. Dar, fiecare se multamea cu farama care o avea si furtul nu lua proportii.
      A luat proportii atunci cand cuiva i-a venit intentia de a castiga totul si deodata. Cum a zis si Gofman – era o tentativa asupra rezervelor valutare. Si cand s-a intamplat, toti au aflat si au luat apa in gura, uimiti de obraznicie. De obraznicie si de ultimatumul, care le conditiona bunastarea in cel mai bun caz, sanatatea sau chiar viata proprie si a apropiatilor, mai probabil. Acel cineva care a indraznit s-o faca, are dosare pe fiecare “politician” (mai bine zis talhar legiferat).
      Cu siguranta, ca fraerilor nostri nu le-a placut ideea sa fie deposedata tara fara participarea lor, insa au fost avertizati prin omorurile persoanelor nesemnificative, dar cu o legatura certa cu aceasta frauda. Asa a fost jertfit Bologan. Barbatul din BEM mentionat in articol, probabil, a fost jertfit pentru a inchide gura celor de rand. Pe de alta parte, Butmalai probabil a inceput sa sape rahatul si putea sa-l inlature cineva dintr-o parte, fie in semn ca au fost intelese si acceptate regulile, fie ca sa nu divulge alte materiale compromitatoare in afara furtului miliardului. Poate l-a inlaturat faptasul jafului secolului.
      Deci, forta care si-a zis ca poate sa puna mana pe miliard – “Who is John Black”?
      E posibil, ca chiar FSB-ul a organizat toata schema, indata ce-i avea pe toti responsabilii aninati in carlig. Mai ales, daca lovitura s-a facut dupa introducerea sanctiunilor contra rusiei si devalorizarii dramatice a petrolului.
      Mai sunt inca multe ganduri, dar nu toate se vor insirate, fug… )

  5. Sunt scrise si minciuni aici ,fiindca bărbatul care sa sinucis nu sa sinucis din acest motiv,eu fiind lucratoare a bancii ,a luat arma prin registru in care sa semnat arma fiind eliberata de mine,prin care el urma sa incaseze bani de la angentii sâmbătă si duminica, el a purtat sacii cu bani sâmbătă dimineata,trebuia sa se prezinte inapoi la banca sa depoziteze arma in safeu insa nu sa prezentat a plecat acasa cu arma si sa impuscat,asa ca si noi lucrătorii am scris explicatii

    • Denis Bernic

      si din istorioara ta care este capitolul care argumenteaza ca nu a fost pur si simplu lichidat?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *