Un bărbat, care este suspectat că a obținut mai multe credite în baza unui act de identitate al altei persoane, reținut în flagrant de polițiști
Reprezentanții poliției anunță că un bărbat în vârstă de 33 de ani, domiciliat în municipiul Chișinău, a fost reținut în flagrant, pe 3 ianuarie, pentru tentativă de escrocherie săvârșită în proporții mari. Joi, 6 ianuarie, la demersul procurorilor, acestuia i-a fost aplicat arest pe un termen de 30 de zile în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.
„În momentul reținerii s-a stabilit că suspectul, având la sine un buletin de identitate care aparține altei persoane, intenționa să obțină un credit în mărime de 250 mii de lei de la o companie de microfinanţare, amplasată în sectorul Botanica al capitalei. Verificările operative au arătat că persoana cu datele de identitate din buletin se află peste hotarele R. Moldova. Fiind contactat telefonic, bărbatul a comunicat că, aproximativ cu doi ani în urmă, în circumstanțe necunoscute i-a dispărut buletinul de identitate”, precizează reprezentanții poliției.
Potrivit poliției, bărbatul nu este la prima abatere de la lege, fiind anterior cercetat penal pentru infracțiuni analogice, fapt pentru care a fost anunțat în căutare de către organele de drept.
„În timpul anchetei s-a constatat, că în ultimele două luni, pe numele persoanei din buletinul de identitate prezentat, s-a încercat și au fost obținute mai multe credite de la diferite companii de microfinanțare din municipiul Chișinău, valoarea cărora se ridică la peste 400 000 de lei. Actualmente, de către angajații DICO a INI se petrec un șir de măsuri întru stabilirea altor persoane, care au suferit în urma acțiunilor suspectului, apartenența acestuia la alte infracțiuni, precum și stabilirea unei eventuale implicări a angajaților companiilor vizate, care au admis eliberarea creditelor persoanei vizate”, se arată în nota informativă a poliției.
Dacă vinovăția acestuia va fi demonstrată, suspectul riscă de la 7 la 10 ani de închisoare.
Pentru prevenirea comiterii infracțiunilor similare, reprezentanții poliției recomandă angajaților companiilor de microfinanțare să solicite și alte documente, care demonstrează că cel care cere creditul este aceeași persoană cu cea din fața lor.
Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
