„Venituri lunare din activitatea infracțională de aproximativ două milioane dolari”. Opt persoane au fost reținute în urma perchezițiilor la cinci call-centre. Detalii de la Poliție
Oamenii legii au efectuat percheziții la cinci call-centre în cadrul unei cauze penale ce vizează presupuse infracțiuni de escrocherie și spălare de bani, comise de un grup criminal organizat, soldate cu reținerea a opt persoane, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Potrivit sursei citate, doar un singur call-centrul ar fi înregistrat venituri lunare din activitatea infracțională de aproximativ două milioane dolari. În activitatea infracțională au fost atrași zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini proveniți din mai multe state precum Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.
IGP scrie că acțiunile au fost desfășurate de către ofițerii INI și cei ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, în cadrul unei cauze penale pornite de Procuratura mun. Bălți. Potrivit materialelor acumulate în cadrul investigațiilor, grupul ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora ar fi atras investiții de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada.
„Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în domeniul investițiilor și ar fi oferit informații denaturate și false despre profituri și riscuri, determinând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. Investigațiile au vizat cinci call-centre, precum și persoanele bănuite de implicare în activitatea acestora În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace financiare, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile, precum și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală”, scrie IGP.
Oamenii legii au menționat că au fost depistate și ridicate dispozitive destinate bruiajului și un poligraf folosit pentru testarea persoanelor recrutate pentru activitățile infracționale și că persoanele identificate au fost supuse verificărilor cu suportul angajaților Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) al MAI și Direcției cooperare polițienească internațională (DCPI) din cadrul IGP.
