• Precizările CNA și IGP după ce Plahotniuc a fost anunțat în căutare internațională și interstatală

    Precizările CNA și IGP după ce Plahotniuc a fost anunțat în căutare internațională și interstatală
    29 octombrie 2019 | 16:10

    Solicitarea privind anunțarea în cautare internațională și interstatală a fostului lider al Partidului Democrat (PDM), Vladimir Plahotniuc, a fost făcută de Procuratura Anticorupție (PA) către Centrul Național Anticorupție (CNA) la data de 17 octombrie 2019.

    Potrivit responsabililor de la CNA, ulterior, PA a transmis solicitarea către Inspectoratul General al Poliției (IGP), mai exact Centrul Cooperare Polițienească Internațională din cadrul IGP.

    ZdG a încercat să afle de la IGP și subiviziunea responsabilă cum urmează a fi distribuită informația către organele din alte state, care este procedura în astfel de cazuri și dacă Vladimir Plahotniuc deține cetățenia altor state, dar responsabilii de la IGP nu au putut oferi astfel de precizări.

    Contactat de ZdG, șeful interimar al Inspectoratului General de Poliție (IGP), Gheorghe Balan, ne-a comunicat că mai multe detalii pe marginea acestui caz dețin responsabilii subdiviziunii Interpol din cadrul IGP.

    „Cu lux de amănunte pot veni cei de la Interpol. Această subdiviziune se ocupă de acest caz”, ne-a spus șeful interimar al IGP.

    Contactat, pentru a ne oferi detalii despre căutarea fostului lider PDM Vladimir Plahotniuc, șeful Centrului Cooperare Polițienească Internațională, Viorel Țentiu ne-a spus ca se află într-o misiune de serviciu și nu poate să ne ofere mai mai multe informații.

    În lipsa acestuia, responsabilii de la IGP ne-a anunțat că nu există o altă persoană care ar putea oferi informații despre procedura standard aplicată în cazurile de anunțare în căutare internațională și interstatală.

    Numele fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, deocamdată, nu se regăsește pe site-ul Interpol.

    Anterior, atunci când fostul primar de Orhei, Ilan Șor, a fost anunțat în căutare internațională, însă numele acestuia nu apărea pe site-ul Interpol, șeful Centrului Cooperare Polițienească Internațională, Viorel Țentiu, a declarat pentru ZdG că nu este obligatoriu ca numele lui Șor să se regăsească pe site-ul Interpol.

    „Niciun stat membru nu este obligat să publice numele. Dacă statul dorește să fie plasată informația, el o plasează, dacă nu, nu o plasează. Ceea ce se găsește pe site-ul public nu este decât a zecea partea din toată procedura”, ne-a explicat atunci Țentiu. 

    Ce înseamnă căutare internațională și interstatală

    Potrivit șefului interimar al IGP, potrivit procedurilor existente, procesul de căutare interstatală prevede ca solicitarea privind anunțul de dare în căutare a unui cetățean al Republicii Moldova să ajungă către organele de drept din toate țările care fac parte din Comunitatea Statelor Independente (CSI).

    Căutarea internațională este deja un alt nivel, aici deja toate țările lumii pot fi angajate în acest proces”, ne-a comunicat Balan.

    Astăzi, 28 octombrie, fostul președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, a fost anunțat în căutare internațională și interstatală.

    Vladimir Plahotniuc are calitate de învinuit, pe cauzele penale din gestiunea Procuraturii Anticorupție, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.243 alin. (3) lit.b) din Codul Penal al Republicii Moldova – spălarea banilor, săvârșită în proporții deosebit de mari.

    Potrivit procurorilor, pe parcursul anilor 2013 – 2015, acesta a creat o schemă infracțională cu scopul de a transfera, dobândi, deține și utiliza bunuri despre care știa că sunt venituri ilicite. Procurorii susțin că având intenția de a tănui aceste bunuri, Plahotniuc a înființat, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe companii rezidente și nerezidente, prin care a organizat circulația mijloacelor băneși în proporții deosebit de mari – circa 18 000 000 dolari SUA și 3 500 000 euro. Materialele cauzei ar demonstra că Plahotniuc știa că aceste sume constituie mijloace financiare ilicite obținute din creditele bancare neperformante acordate de către BANCA DE ECONOMII S.A., BC UNIBANK S.A. și BC BANCA SOCIALĂ S.A.

    Tot în acest dosar de spălare de bani mai sunt vizate două persoane, dintre care una a fost reținută deja pentru 30 de zile.

    Un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele fostului lider al PDM a fost emis la 11 octombrie de Judecătoria Chișinău.

    Recent, șeful PA, Viorel Morari, a recunoscut că un dosar penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc putea fi deschis mai înainte, dar susține că în cazul în care, în timpul guvernării PDM, ar fi întreprins anumite acțiuni, ar fi fost înlăturat din funcție prin intermediul procedurilor disciplinare sau acuzațiilor penale.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    Președinția anunță că Agenția pentru Cooperare Internațională a Germaniei va continua să susțină proiectele de dezvoltare rurală în R. Moldova

    Președinția a anunțat vineri, 5 martie, că Agenția pentru Cooperare Internațională a Germaniei va continua să susțină proiectele de dezvoltare rurală în R. Moldova. Potrivit instituției, dezvoltarea regională ș…
    Președinția anunță că Agenția pentru Cooperare Internațională a Germaniei va continua să susțină proiectele de dezvoltare rurală în R. Moldova

    DOC/ Alerte de călătorie. Informații actualizate privind accesul cetățenilor R. Moldova pe teritoriul altor state

    Alertele de călătorie au fost actualizate din nou de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova (MAEIE), în contextul situației epidemiologice nefavorabile din R. Moldova. Astfel,…
    DOC/ Alerte de călătorie. Informații actualizate privind accesul cetățenilor R. Moldova pe teritoriul altor state

    Vadim Krasnoselski își exprimă recunoștința față de România, după ce 1810 de doze de vaccin AstraZeneca au ajuns în regiunea transnistreană

    Așa-numitul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat anterior că primele doze de vaccin anti-COVID-19 vor ajunge în regiunea transnistreană ca parte a asistenței umanitare oferită de Organizația Mon…
    Vadim Krasnoselski își exprimă recunoștința față de România, după ce 1810 de doze de vaccin AstraZeneca au ajuns în regiunea transnistreană

    COVID-19 în R. Moldova: 1788 de cazuri noi și 22 de decese, înregistrate în ultimele 24 de ore

    Alte 1788 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate vineri, 5 martie, în R. Moldova. Din numărul total de cazuri, 11 sunt de import (3 – Ucraina, 2 – Germania, 1 – Franța, 1 &#…
    COVID-19 în R. Moldova: 1788 de cazuri noi și 22 de decese, înregistrate în ultimele 24 de ore

    Primăria municipiului Chișinău anunță posibile deconectări ale energiei electrice pe anumite adrese din centrul Chișinăului. Când se preconizează

    Primăria municipiului Chișinău informează că marți, 9 martie, în intervalul orelor 08:45 – 16:00, pe anumite străzi din centrul Chișinăului sunt preconizate deconectări de la rețeaua de distribuție a ener…
    Primăria municipiului Chișinău anunță posibile deconectări ale energiei electrice pe anumite adrese din centrul Chișinăului. Când se preconizează