Patru moldoveni arestați în Franța pentru fraude fiscale
Marți, 22 noiembrie, patru bărbați au fost arestați în timpul unei percheziții efectuate de anchetatorii de la Oficiul Central de luptă cu munca ilegală la Gouissaiville, Paris și Clichy-sous-Bois.
Un fost proxenet din R. Moldova s-a „recalificat”, acesta se ocupă de demenajări la Gouissaiville și… de evaziune fiscală, scrie leparisien.fr. Mai exact, acesta angaja în mai multe entități compatrioți care lucrau ilegal, oferindu-le o chirie în condiții foarte precare. Bărbatul, în vârsă de 30 de ani, întreprinderile căruia puteau oferi, de asemenea, prețuri imbatabile, a fost deferit justiției vinerea trecută. Acesta urmează să fie judecat împreună cu complicii săi.
Conform magistraților din secțiunea financiară a parchetului Pontoise, în jur de 2 milioane de euro de contribuții au fost eludate de către conducător și complicii săi prin intermediul a patru societăți care funcționau încă la momentul investigației. Parchetul estimează, de asemenea, că 6 milioane de euro au scăpat impozitării, din care 3 milioane de euro numai de la compania Le Grand départ din Goussainville, fără a mai calcula veniturile percepute de manageri, dar nedeclarate. Suspecții au și fost deja atinși la portofel. Nu mai puțin de 700.000 de euro de patrimoniu suspectat inițial au fost confiscați de justiție sub titlul de active penale.
Ancheta a început în aprilie 2015 printr-un control anti-fraudă în locațiile societății Le Grand départ suspectată de angajarea ilegală a persoanelor. Controlul a permis pe lângă această constatare și o descoperire – într-o cutie de carton, sub un birou, a fost găsită suma de 70.000 de euro în numerar. Acest lucru a incitat parchetul să urmărească îndeaproape activitatea acestei societăți și, ulterior, a permis reperarea unui grup de moldoveni care exploatau multiple societăți efemere de demenajare. Aceste societăți sunt lichidate la primul control efectuat de autorități însă, mai apoi, altele se deschid. Și așa timp de mai mulți ani. Zeci de asemenea entități sunt create, lucru care provoacă prejudicii considerabile.
Patronul moldovean suspectat a fi capul rețelei nu este necunoscut justiției franceze. Acesta a fost anterior condamnat pentru proxenetism.
