Dosarul „furtul miliardului”: administratorii a trei companii figurante în raportul Kroll, trimiși în judecată – Ziarul de Gardă
  • Dosarul „furtul miliardului”: administratorii a trei companii figurante în raportul Kroll, trimiși în judecată

    Dosarul „furtul miliardului”: administratorii a trei companii figurante în raportul Kroll, trimiși în judecată
    12 ianuarie 2021 | 16:28

    Trei beneficiari „din acte” ai unor companii figurante în raportul Kroll urmează să apară în fața judecătorilor. Este vorba despre Andrei Nirauța, conducătorul „Caritas Group”, Ala Guțu, administratoare a companiei „Provolirom SRL” și Tatiana Dolghina – cea care a administrat „Dracard SRL”, toate trei companii fiind vizate în dosarul fraudei bancare pentru că ar fi adus un prejudiciu de peste 550 de milioane de dolari Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank.

    Informația despre expedierea dosarului în instanță a fost comunicată Ziarului de Gardă de către reprezentanții Procuraturii Generale (PG) după ce aceștia au fost solicitați să ofere detalii despre reținerea din iulie 2020 a celor trei administratori, informații ce nu au fost făcute publice de către procurori.

    „Recent, urmărirea penală în privința celor trei administratori de companii a fost finalizată, dosarul fiind expediat pentru examinare în instanța de judecată, sub acuzația de complicitate la spălarea banilor”, este menționat în răspunsul PG.

    Despre reținerea celor trei administratori, ZdG a aflat în cadrul ședințelor de judecată în cadrul procesului de revizuire a dosarului în care Veaceslav Platon a fost condamnat anterior, la 18 ani de închisoare pentru că ar fi obținut, prin scheme ilegale, aproximativ 1 miliard de lei de la BEM, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse.

    Mărturiile fondatorilor și administratorilor celor trei companii care au fost vizate în raportul Kroll au fost făcute în cadrul procedurii de revizuire a dosarului în care Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare

    Întrebați de ce nu au anunțat despre reținerea celor trei administratori, reprezentanții PS au subliniat că „materialele urmăririi penale nu pot fi date publicității decât cu autorizația persoanei care efectuează urmărirea penală și numai în măsura în care ea consideră că aceasta este posibil, cu respectarea prezumției nevinovăției, și ca să nu fie afectate interesele altor persoane și alte desfășurării urmăririi penale …”.

    Totodată, Procuratura precizează că pe lângă cei trei administratori, în cadrul dosarului denumit generic „furtul miliardului”, procurorii au mai reținut în iulie 2020 și alte două persoane care continuă să fie cercetate penal, în libertate, având interdicția de a părăsi țara.

    Potrivit informațiilor disponibile pe portalul instanțelor de judecată, în dosarul celor trei administratori, învinuiți de complicitate la spălarea banilor, a fost programată deja și o primă ședință de judecată, care va avea loc la 13 ianuarie.

    Anterior, Ziarul de Gardă a relatat mărturiile celor trei administratori depuse în cadrul procesului de revizuire a dosarului de condamnare a lui Veaceslav Platon. Aceștia au declarat în fața judecătorilor că nu cunoșteau nimic despre schema în care erau implicați și că erau remunerați lunar cu 100 de dolari, pentru a-și pune semnătura pe mai multe acte. Pe rând, reprezentanții companiilor „Caritas Group”, „Provolirom” și „Dracard” au declarat în instanță că „nu știu pe ce semnam”, „nu știu câte contracte am semnat” sau „nu știu despre ce sume era vorba”.

    Unul dintre administratorii vizați în dosar, Andrei Nirauța, a relatat în instanță că a ajuns să își pună semnătura pe mai multe acte, despre care nu avea cunoștință, și care, de fapt, erau contracte de credit, atunci când l-a cunoscut pe un oarecare Alexandru Boiarschi. Totul s-a întâmplat în 2014, perioadă în care Nirauța declară că era consumator activ de droguri, unul dintre motivele din care nu-și amintește toate aspectele. Toată munca consta în a fi „mereu disponibil la telefon” și a semna niște documente, povestește Andrei Nirauța, precizând că Alexandru Boiarschi este cel care i-a propus acest job. Pentru servicii, era remunerat lunar cu 100 de dolari cash.

    Andrei Nirauța, care figurează în calitate de administrator al „Caritas Group”, a fost de acord să răspundă la întrebările reporterului ZdG, însă a rugat să îl fotografiem doar de la spate, menționând că are copii și nu ar vrea să apară în spațiul public

    După aceeași schemă ar fi activat și administratoarea unei alte companii care figurează în raportul Kroll. Este vorba de Ala Guțu, pe atunci Ala Lala, fondatoare a companiei „Provolirom SRL”, care la fel a beneficiat de împrumuturi de milioane de la Banca de Economii.

    Ala Guțu, fondatoarea companiei „Provolirom”, a declarat în instanță că a fost remunerată cu trei mii de euro pe care i-a primit de la un oarecare Denis despre care a aflat ulterior că acesta este deputat în actualul Legislativ

    Cea de-a treia administratoare învinuită de complicitate la spălare de bani, Tatiana Dolghina, a declarat la rândul său că afacerea era simplă – era remunerată cu 100 de dolari pentru a-și pune semnătura pe niște acte: „Semnam documente, dar nu le vedeam conținutul. Știam că era vorba de credite, dar îmi dădeau asigurări că aceste credite sunt returnate”. 

    În baza informațiilor din raportul Kroll, dar și a celor prezentate de Banca Națională a Moldovei, mai multe companii cunoscute ca fiind din cadrul „grupului Șor”, printre care și „Caritas Group”, „Provolirom” și „Dracard”, au extras, în 2014, din cele trei bănci implicate în „furtul miliardului” circa 15 miliarde de lei.

    Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  • TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

    Tot mai mulți tineri din R. Moldova aleg să studieze la instituții de învățământ superior de peste hotare. Motivele deciziei de a pleca sunt diverse: de la calitatea precară a studiilor la nerecunoașterea diplo…
    Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
    VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
    VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

    Incertitudine privind desfășurarea turului doi al alegerilor de la Bălți. CEC cere Curții de Apel să explice termenul de executare a deciziei instanței de fond privind excluderea candidatei „Șor” Marina Tauber din cursă

    Cu câteva ore înainte de desfășurarea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți nu există o claritate în legătură cu desfășurarea scrutinului, dup…
    Incertitudine privind desfășurarea turului doi al alegerilor de la Bălți. CEC cere Curții de Apel să explice termenul de executare a deciziei instanței de fond privind excluderea candidatei „Șor” Marina Tauber din cursă

    VIDEO/ Ședință importantă la CEC. Membrii CEC urmează să anunțe cum va fi organizat turul doi al alegerilor pentru Primăria Bălți

    Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) se întrunesc sâmbătă 4 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi sunt programate cinci subiecte. În cadrul ședinței, membrii CEC urmează să aprobe și să anunțe modalitat…
    VIDEO/ Ședință importantă la CEC. Membrii CEC urmează să anunțe cum va fi organizat turul doi al alegerilor pentru Primăria Bălți

    EDITORIAL/ Ce a vrut să spună finul lui Adrian Nichifor

    Pe 25 noiembrie, Procuratura Generală (PG) a anunțat printr-un comunicat că va relua urmărirea penală pe dosarul evenimentelor din 7 aprilie 2009 și că de instrumentarea dosarului se va ocupa Procuratura pentru…
    EDITORIAL/ Ce a vrut să spună finul lui Adrian Nichifor