• (doc) Cine a furat miliardul? BNM publică doar o sinteză a celui de-al doilea Raport Kroll, care nu dă numele persoanelor din „grupul Shor”

    (doc) Cine a furat miliardul? BNM publică doar o sinteză a celui de-al doilea Raport Kroll, care nu dă numele persoanelor din „grupul Shor”
    vizualizări
    21 decembrie 2017 | 18:54

    Banca Națională a Moldovei (BNM) nu face publică investigația fraudei bancare realizată de companiile Kroll și Steptoe & Johnson, contractate de R. Moldova, ci doar o sinteză a celui de-al doilea Raport.  Documentul conține 57 de pagini și prezintă schema prin care au fost furați banii, numește țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Sinteza are opt capitole care descriu, inclusiv,  metodologia investigației internaționale, analiza expunerilor băncilor fraudate in perioada 2012-2014, legătura grupului Shor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase.

    Experții Kroll scriu că documentele în posesia cărora au intrat sugerează implicarea în frauda bancară a unui grup mare de companii moldovenești care lucrează în mod concertat și au legătură cu Ilan Șor („grupul Șor”). „Grupul Șor” este format din 77 de societăți cu conturi la cele trei bănci din R. Moldova: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

    „Persoanele fizice și societățile afiliate grupului Șor și-au majorat participația la cele trei bănci din Moldova într-o încercare aparentă de a facilita frauda și, prin urmare, au controlat băncile și le-au determinat să majoreze în mare măsură împrumuturile băncilor. Societățile afiliate grupului Șor au legătură, de asemenea, cu structurile corporative și bancare, prin care se pare că frauda a fost executată”, se arată în document.

    Mecanismele identificate de experți „care par să fi permis să se producă frauda și să rămână nedetectată” sunt: „prezentarea greșită  de către cele trei bănci a rapoartelor de lichiditare în adresa BNM, asigurarea împrumuturilor împotriva garanțiilor suspecte; excluderea anumitor membri ai consiliului de administrație de la procesul de luare a deciziilor și ignorarea preocupărilor ridicate de angajații de rang înalt ai băncilor, care, împreună, au permis ca împrumuturile la scară largă să continue să atingă niveluri nesustenabile în 2014”.

    Experții precizează că o parte din fluxurile de fonduri care au fost descoperite până în prezent au scos la iveală un număr de persoane care fie ar fi făcut parte din administrarea activității frauduloase suspectate, fie că ar fi obținut un beneficiu din fluxul de fonduri. Încasările în conturi personale sau în companii legate de aceste persoane au totalizat aproximativ 50 milioane USD.

    Experții susțin că este important ca beneficiarii potențiali să rămână confidențiali pentru a proteja în mod corepunzător procedurile civile sau penale în curs sau viitoare.

    În comunicatul de presă publicat de BNM, se precizează că publicarea informațiilor respective a fost posibilă drept urmare discuțiilor purtate de autoritățile R. Moldova cu reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson.

    „Raportul de investigație propriu-zis va fi analizat de Banca Națională a Moldovei cu scopul identificării carențelor din sistem și aplicării măsurilor de rigoare. Reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson urmează sa vină la Chișinău la începutul anului viitor pentru o sesiune de lucru pe marginea raportului de investigație. Întrunirea se va încheia cu un briefing de presă. În cadrul misiunii, consorțiul internațional va transmite organelor de anchetă din R. Moldova datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, inclusiv lista beneficiarilor prezumați. Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern”, se arată în sinteza celui de-al doilea Raport Kroll.

    Citiți și

    Cum este recuperat miliardul

    Miliardul moldovenesc prin trei bănci letone

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Parlamentul European susține că Polonia încalcă serios Tratatul UE și cere Consiliului European și Comisiei să aplice Articolul 7

    Comisia pentru libertăți civile (LIBE) din Parlamentul European urmează să adopte un proiect de rezoluție despre deteriorarea continuă a democrației, statului de drept și a drepturilor fundamentale din Polonia.
    Parlamentul European susține că Polonia încalcă serios Tratatul UE și cere Consiliului European și Comisiei să aplice Articolul 7

    Starea de sănătate a persoanelor infectate cu COVID-19: 346 de pacienți – în stare gravă, iar trei oameni au decedat

    Până la ora actuală, în Republica Moldova au fost confirmate 19 708 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1328 în regiunea transnistreană. Starea de sănătate a persoanelor infectate: 346 stare gr…
    Starea de sănătate a persoanelor infectate cu COVID-19: 346 de pacienți – în stare gravă, iar trei oameni au decedat

    Țîcu a semnat, alături de Platforma DA, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu

    Deputatul Octavian Țîcu susține că a semnat marți seara, împreună cu Platforma DA, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ion Chicu. Anunțul a fost făcut de Țîcu printr-un mesaj postat pe pagina sa…
    Țîcu a semnat, alături de Platforma DA, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu

    Igor Dodon respinge acuzațiile privind modificările Codului Electoral și spune că-și dorește mai multe secții de vot în străinătate, dar echilibrat și pe Est, și pe Vest

    Șeful statului neagă acuzațiile Maiei Sandu care spunea ieri că prin modificările propuse la Codul Electoral, socialiștii vor să fraudeze alegerile astfel ca Igor Dodon să poată câștiga alegerile. „Acest cod e…
    Igor Dodon respinge acuzațiile privind modificările Codului Electoral și spune că-și dorește mai multe secții de vot în străinătate, dar echilibrat și pe Est, și pe Vest

    Ministrul italian al Sănătății spune că restricțiile de circulație pentru 13 țări non-UE, printre care și Moldova vor rămâne în vigoare până la 31 iulie

    Italia a prelungit regimul de restricții dictate de pandemia de COVID-19 până la 31 iulie. Printre acestea se numără și măsura de suspendare a zborurilor cu un număr de 13 țări non-UE, printre care și Republica…
    Ministrul italian al Sănătății spune că restricțiile de circulație pentru 13 țări non-UE, printre care și Moldova vor rămâne în vigoare până la 31 iulie

    VIDEO/ Incidente la Minsk între miliția locală și protestatari. Peste 200 de persoane au fost reținute

    Seară fierbinte în Belarus, după ce 2 reprezetanți ai opoziției au fost eliminați din cursa prezidențială, Victor Babariko și Valerii Țepkalo. Cei doi erau cotați cu cele mai mari șanse de a lupta cu actualul p…
    VIDEO/ Incidente la Minsk între miliția locală și protestatari. Peste 200 de persoane au fost reținute