• Banca Națională, atacată în judecată pentru că refuză să publice Raportul Kroll 2

    Banca Națională, atacată în judecată pentru că refuză să publice Raportul Kroll 2
    vizualizări
    22 martie 2018 | 18:14

    O cerere de chemare în judecată a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a fost înregistrată astăzi, 22 martie, la sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău de către reprezentanții formațiunii Partidul Nostru (PN), condus de Renato Usatîi. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele PN, Ilian Cașu, într-o conferință de presă. Cașu a declarat că partidul s-a adresat în instanță după ce instituția a răspuns negativ demersului formulat de PN prin care a cerut BNM-ului să facă public cel de-al doilea Raport al companiei Kroll, privind investigația furtului din sistemul bancar. 

    La 14 februarie, PN a expediat un demers oficial guvernatorului  Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, în care a formulat o serie de întrebări referitor la Raportul Kroll 2, și a cerut expres publicare a documentului.

    Ilian Cașu spune că a PN a solicitat Băncii Naționale să spună dacă în Raport apar numele reprezentanților partidelor aflate la guvernare, dacă persoane oficiale au intervenit pe lângă Banca Națională pentru a bloca publicarea Raportului și dacă instituția a luat careva măsuri „ca în viitor să fie prevenite astfel de crime”.

    La 7 martie, susține Cașu, PN a primit un răspuns prin care BNM refuză publicarea Raportului Kroll 2, invocând norme legale privind confidențialitatea.

    „Evident că marea majoritate a cetățenilor R. Moldova au întrebări bine întemeiate și apar dubii enorme vizavi de acest refuz al regimului de la guvernare de a face public numele și firmele celor implicați”, a declarat vicepreședintele PN, Ilian Cașu, în cadrul conferinței de presă din 22 martie, amintind că în 2015, fostul director al Centrului național Anticorupție, Viorel Chetraru, afirma că primul Raport Kroll nu este altceva decât „beletristică” și că nu a adus informație nouă pentru organele de investigație din R. Moldova în dosarul privind elucidarea furtului din sistemul bancar.

    Ilian Cașu prezintă o copie a cererii de chemare în judecată a BNM, înregistrată de PN la sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău. Foto: captură privesc.eu

    Ilian Cașu a precizat că cererea de chemare în judecată a Băncii Naționale a fost depusă de PN la sediul Râșcani al Judecătoriei Chișinău, aceasta fiind un instrument legal pentru a responsabiliza instituția și pentru a afla numele oamenilor și firmelor implicate în jaful din cele trei bănci.

    La 4 mai 2015, președintele Parlamentului, Andrian Candu, a publicat pe blogul său Primul Raport Kroll, chiar dacă, la fel ca în prezent, autoritățile statului invocau clauze de confidențialitate ale contractului cu firmele Kroll și Steptoe & Johnson.

    La 21 decembrie 2017, Banca Națională a Moldovei (BNM) a făcut publică sinteza Raportului Kroll-2. Asemeni primului document furnizat de companiile Kroll și Steptoe & Johnson, contractate de R. Moldova pentru elucidarea furtului din sistemul bancar, cel de-al doilea Raport vorbește despre Ilan Șor și un grup de 77 de companii care au legături cu acesta, drept principalii beneficiari ai tranzacțiilor de la cele trei bănci: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

    Frauda cu implicarea celor trei instituții bancare a avut loc pe parcursul a cel puțin 3 ani, între 2012-2014. Drept rezultat, prin oferirea de credite frauduloase, din sistemul bancar ar fi fost furați aproximativ un miliard de dolari.

    Foto: captură privesc.eu

    Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

    TRIMITE ȘTIREA TA
    Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
    FORMULAR

    Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

    Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

    Platforma Demnitate și Adevăr a reconfirmat intenția de a înainta candidatura lui Andrei Năstase la alegerile prezidențiale

    Platforma Demnitate și Adevăr și-a reconfirmat astăzi, 8 august, intenția de a înainta candidatura liderului său, Andrei Năstase la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Totodată, aceștia susțin că nu vor at…
    Platforma Demnitate și Adevăr a reconfirmat intenția de a înainta candidatura lui Andrei Năstase la alegerile prezidențiale

    Directorul OMS critică „naționalismul” în materie de vaccin: Pagubele provocate de COVID-19 ar putea fi mai mici dacă ar exista un consens global

    Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a criticat joi ”naţionalismul” în materie de vaccin, pledând pentru punerea în comun a instrumentelor care să perm…
    Directorul OMS critică „naționalismul” în materie de vaccin: Pagubele provocate de COVID-19 ar putea fi mai mici dacă ar exista un consens global

    O nouă intervenție SMURD în R. Moldova. Un tânăr de 22 de ani a fost adus la Chișinău în urma unui accident

    Astăzi, 8 august, echipajul aero –medical SMURD Iași a efectuat o operațiune de transportare de la Râșcani spre municipiul Chișinău a unui tânăr în vârstă de 22 de ani. Potrivit Inspectoratului General pentru S…
    O nouă intervenție SMURD în R. Moldova. Un tânăr de 22 de ani a fost adus la Chișinău în urma unui accident

    Proteste violente pe străzile din Beirut. Demisii ale unor deputați, care pledează pentru construirea unui „nou Liban”

    La patru zile de la catastrofa din Beirut, după ce cel puțin 154 de oameni și-au pierdut viața, sute de libanezi au ieșit sâmbătă în stradă și au cerut demisia politicienilor de la putere. La un moment dat, pro…
    Proteste violente pe străzile din Beirut. Demisii ale unor deputați, care pledează pentru construirea unui „nou Liban”

    Alte șase persoane au pierdut lupta pentru viață din cauza noului tip de coronavirus

    Alte șase decese provocate de infecția COVID-19 au fost confirmate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale(MSMPS), astăzi, 8 august ducând bilanțul morților la nivel național la 841. Potrivit MSMP…
    Alte șase persoane au pierdut lupta pentru viață din cauza noului tip de coronavirus

    ULTIMA ORĂ! Numărul cazurilor noi de COVID-19 rămâne ridicat. Alte 453 de persoane, testate pozitiv

    Alte 453 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi, 8 august, în Republica Moldova, dintre care 6 în Transnistria. Numărul total de cazuri în Transnistria- 1610. Din numărul total de cazu…
    ULTIMA ORĂ! Numărul cazurilor noi de COVID-19 rămâne ridicat. Alte 453 de persoane, testate pozitiv