В Кишиневе и Вулканештах прошли обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах
В четверг, 20 августа, сотрудники правоохранительных органов провели обыски по уголовному делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Обыски проводились по месту проживания двух мужчин в возрасте 34 и 38 лет в Кишиневе и Вулканештах, сообщила 20 августа пресс-служба Генинспектората полиции (ГИП).
Уголовное дело было возбуждено в июне 2025 года.
По данным следствия, несколько лиц ввезли в Молдову средства, полученные от преступлений, совершенных в странах-членах Европейского союза. Впоследствии эти деньги были введены в финансовую систему с целью замаскировать их незаконное происхождение и придать им видимость законности.
«В период с 7 апреля по 24 мая 2025 года в банкоматы, расположенные в Кишиневе и его окрестностях, вносились банкноты евро со следами чернил, характерные для систем защиты от краж Intelligent Banknote Neutralisation System (IBNS).
По результатам проверок, проведенных представителями банковского учреждения в период с 8 апреля по 28 мая 2025 года, были обнаружены банкноты со специфическими следами нейтрализации на общую сумму 6010 евро», — пояснили в полиции.
Анализ изображений, полученных с камер видеонаблюдения банкоматов, а также видеозаписей, сделанных рядом с ними, позволил идентифицировать нескольких человек, совершавших операции с соответствующими банкнотами. В некоторых случаях одни и те же люди были замечены за совершением операций в разных банкоматах в разные дни, что, по мнению сотрудников правоохранительных органов, позволило выявить повторяющийся механизм внедрения помеченных банкнот в финансовую систему.
В ходе обысков, проведенных в домах двух подозреваемых по делу мужчин, были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, электронные носители данных и другие предметы, имеющие отношение к уголовному делу, которые будут подвергнуты необходимым проверкам и экспертизе.
Уголовно-процессуальные действия и специальные следственные мероприятия продолжаются, в том числе с целью выявления других лиц, которые могут быть причастны к данной незаконной деятельности, и установления роли каждого из них.
Фото полиции
