Экс-депутат Виорел Мельник, один из ближайших соратников Шора и фигурант отчета Kroll, предстанет перед судом по обвинению в финансировании партий и отмывании денег
Антикоррупционная прокуратура (АП) сообщила 29 сентября о завершении расследования и передаче в суд уголовного дела в отношении бывшего депутата, неофициально работавшего в интересах политических партий, входящих в политический блок «Победа», обвиняемого в незаконном финансировании политических партий и отмывании денег.
Согласно информации, опубликованной на судебном портале, Виорел Мельник — это бывший депутат, оказавшийся на скамье подсудимых. Он был задержан 7 сентября 2025 года по обвинению в незаконном финансировании и отмывании денег. Однако Мельник не долго пробыл под арестом, так как 15 января 2026 года, находясь на свободе, дал показания по делу о «Банковском мошенничестве» эпизод Плахотнюка.
Как заявили в АП, обвиняемый, действуя совместно с другими лицами и в рамках хорошо организованной преступной схемы, с участием нескольких посредников, занимался финансированием из запрещенных законом источников политических партий, входящих в политический блок «Победа». По данным прокуратуры, это финансирование осуществлялось публично, но не было зарегистрировано избирательными органами и фактически состояло из тех же лиц, которые ранее работали на политическую партию «Шор», признанную неконституционной и исключенную из Государственного реестра юридических лиц, связанной с Иланом Шором.
«В период с июля по сентябрь 2025 года обвиняемый получил тремя траншами денежные средства в размере 300 000 леев, 54 000 евро, 100 000 долларов и 16 000 евро, на общую сумму около 3,33 миллиона леев. Впоследствии эти деньги были переведены другим лицам для финансирования деятельности политического блока “Победа”.
Часть средств была использована для продвижения имиджа политического блока «Победа», в том числе на реконструкцию футбольного стадиона в муниципии Оргеев, а также на ремонт и реконструкцию дворов многоквартирных домов в населенных пунктах на юге страны.
Кроме того, средства, которые не были учтены и задекларированы политическими партиями, предназначались и для поддержки кандидата на парламентских выборах 28 сентября 2025 года, участия в собраниях и митингах, а также предоставления других услуг в интересах политических партий.
Часть денег из незаконных источников была переведена и конвертирована, в первую очередь, с использованием криптовалюты USDT, через посредника Илана Шора, ответственного за отправку средств в Республику Молдова в криптовалюте, с целью скрыть их происхождение и ввести их в Республику Молдова. Впоследствии средства, полученные в результате конвертации из криптовалюты, были использованы для незаконного финансирования политического блока «Победа», — пояснили в прокуратуре.
Для обеспечения исполнения штрафа и/или применения специальной конфискации были произведены аресты средств, покрывающих общую сумму незаконного финансирования партии.
Уголовное дело передано на рассмотрение в Кишиневский суд сектора Буюканы.
Что известно о Виореле Мельнике
Виорел Мельник был избран депутатом парламента по одномандатному избирательному округу № 48, открытому для граждан приднестровского региона, на выборах в феврале 2019 года, но подал в отставку в июле, вскоре после отъезда Владимира Плахотнюка и Илана Шора из Молдовы. Он подал в отставку, заявив, что в «парламенте, избранном по смешанной избирательной системе, независимый депутат ограничен в возможностях и не может удовлетворить требования избирателей, особенно тех, кто его избрал».
Во время коммунистического правительства Мельник занимал должность заместителя министра экономики, а в 2008–2009 годах возглавлял Таможенную службу Республики Молдова. До 2015 года он был членом Партии социалистов Республики Молдова.
Он был исключен из руководящих органов ПСРМ после того, как Додон узнал о причастности Мельника к мошенническим схемам в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. В начале 2016 года Мельник был назначен советником по вопросам государственной политики по экономическим вопросам примара Илана Шора. Позже Мельник стал главой АО Pentru Orhei, аффилированного с Шором.
По данным портала anticorupție.md, Мельник был председателем совета директоров Unibank. Его имя также фигурировало в отчете Kroll, расследующем кражу миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. Мельник фигурировал в качестве возможного соучастника «ограбления века» как акционер и председатель Совета директоров Unibank. Однако для Rise Moldova он заявил, что покинул совет финансового учреждения «до скандала Kroll».
