Правоохранители провели более 20 обысков по делу об отмывании денег на 13,5 млн леев: к схеме причастна компания из сферы недвижимости

Компания, занимающаяся недвижимостью, была замешана в схеме отмывания примерно 13,5 млн леев, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, контрабанды и незаконной предпринимательской деятельности. Схему раскрыли сотрудники Национального инспектората расследований (INI) и PCCOCS, которые провели 26 обысков. На данный момент правоохранительные органы не сообщали о каких-либо задержаниях или арестах.

По данным полиции, деньги вводились в оборот через кредитные соглашения, заключенные между учредителями, управляющими и компанией по недвижимости. Впоследствии они использовались для оплаты строительных работ, закупки материалов и услуг, а также для осуществления платежей экономическим агентам за рубежом.

«Что касается происхождения денег, то помимо уклонения от уплаты налогов и контрабанды товаров, незаконно ввозимых в страну через международных транспортных операторов, преступная схема также включала незаконную предпринимательскую деятельность.

По данным следствия, доход, полученный от этой деятельности, не был отражен в бухгалтерской отчетности», — говорится в пресс-релизе полиции.

В рамках расследования дела сотрудники правоохранительных органов провели 26 обысков. Были изъяты мобильные телефоны, электронные устройства, банковские карты, черновые записи и документы, имеющие отношение к делу, а также товары без документов об их происхождении.

Также были обнаружены финансовые средства на сумму более 5 млн леев.

Расследование продолжается.

Фото: politia.md