Конфискованное имущество и деньги, полученные преступным путем, будут использованы в социальных или общественных интересах

Конфискованное имущество и денежные средства, полученные преступным путем, будут использованы в социальных или общественных интересах. Сегодня, 10 июля, парламент проголосовал в первом чтении за законопроект, устанавливающий особый механизм использования конфискованных активов.

Законодательная инициатива принадлежит Министерству юстиции и разработана на основе предложений государственных учреждений и организаций гражданского общества для повышения эффективности возврата имущества и расследования финансовых преступлений.

Закон также направлен на обеспечение надлежащего управления и использования арестованных активов в общественных интересах. Авторы отмечают, что такой подход преобразует негативные последствия преступности в позитивные ресурсы, укрепляя доверие общества к правосудию и демонстрируя нерентабельность преступной деятельности.

Таким образом, Агентство по возврату преступных активов (ARBI) будет отвечать за ведение учета конфискованных активов, за исключением денежных сумм, находящихся в ведении Государственной налоговой службы. ARBI опубликует список активов, и государственные или негосударственные учреждения смогут запрашивать их для использования. Документ также предусматривает прямой или косвенный запрет на конфискованные активы лицам, у которых они были конфискованы, или его родственниками (до IV степени родства).

Согласно документу, будет создана Комиссия по управлению конфискованным имуществом, которая будет оценивать поданное заявление и принимать решения об использовании конфискованного имущества или денежных сумм в социальных целях или в интересах общества. Комиссия будет состоять из 9 членов. Восемь из них — представители нескольких министерств, а один — представитель гражданского общества, назначенный Министерством юстиции.

После передачи имущества в пользование государственным или негосударственным организациям, ARBI будет проверять, как оно используется. Авторы предлагают, чтобы 70% конфискованных денежных средств перечислялось в государственный бюджет, а 30% — распределялось на социальные нужды и в интересах общества.

Данные показывают, что в 2024 году Государственная налоговая служба конфисковала более 7,4 млн леев, а ARBI конфисковала имущество на общую сумму 1,2 млрд леев.

Законопроект об использовании конфискованного имущества в социальных целях или в интересах общества будет представлен на рассмотрение парламента во втором чтении. Авторы предлагают, чтобы после принятия документ вступил в силу через 3 месяца после опубликования в «Официальном мониторе».

Фото иллюстративное