Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Национальным инспекторатом расследований завершили следствие по уголовному делу о мошенничестве с сельхозпродукцией на сумму более 7,4 млн леев. Перед судом предстанут 14 обвиняемых, среди них — заключенные. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Как уточнили в прокуратуре, в деле 25 потерпевших экономических агентов.
Уточняется, что из 14 обвиняемых, 6 человек — заключенные, отбывающие наказание за другие преступления в тюрьме Резины, в том числе и за убийство. Еще три фигуранта дела находятся под арестом, остальные — на свободе.
Утром 22 февраля правоохранительные органы провели 30 обысков в рамках расследования мошеннической схемы с сельскохозяйственной продукцией, от которой пострадали 25 фирм. А сумма причиненного ущерба превышает 7 млн леев.
По данным следствия, преступную схему злоумышленники запустили в действие с лета 2021 года. Схема базировалась на деятельности трех компаний. Две компании были созданы в 2021 году, их руководителями были заключенные. Третья компания была образована несколько лет назад, но работала она с фальшивой печатью.
С лета прошлого года члены группировки обзванивали агрофирмы, которые были согласны продать им свою продукцию. Потом у них забирали товар, с обещанием заплатить за него через несколько дней. Однако сразу после получения продукции, злоумышленники сбывали ее другим фирмам, а продавцам, от которых они брали товар, деньги не выплачивали.
В прокуратуре подчеркивают, что организаторы преступной группировки вовлекли в схему своих родственников, друзей и знакомых. Они открыли колл-центры в Бельцах, Кишиневе и Сороках, чтобы сотрудники не были осведомлены о реальных целях злоумышленников. Сотрудники центров обзванивали аграриев, продающих кукурузу и пшеницу, и предлагали купить у них продукцию по ценам выше рыночных. Координаты фирм сотрудники колл-центров получали от членов преступной группировки.
Кроме того, по указанию руководителей группировки, отбывающих наказание в тюрьме, их сообщники ездили по разным районам страны и договаривались о покупке зерна, как представители трех фирм.
«Злоумышленники использовали поддельные печати при заключении фиктивных сделок. Также они выдавали продавцам налоговые накладные, якобы подтверждающие передачу им товара. Позже обвиняемые перепродавали товар по сниженной цене, а деньги передавались через посредников на банковские счета членов организованной преступной группы», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Во время следствия прокуроры наложили арест на денежные суммы, недвижимость и участки под строительство на сумму более 840 тысяч леев. 11 экономическим агентам уже было возвращено зерно на сумму более 2,7 млн леев.
Читайте также: Утренние обыски по 30 адресам — прокуроры и полиция расследуют мошенничество с ущербом более 7 млн леев
Дело о мошенничестве на 7 млн леев: 18 обвиняемых, четверо арестованных, десятки обысков
Фото: procuratura.md
